Crypto Scammer Coin Signals приказал выплатить 2,8 миллиона долларов жертвам
Власти США обязали Джереми Спенса (он же «Coin Signals») выплатить более 2,8 млн долларов в качестве компенсации жертвам мошенничества с криптовалютой.
В мае Министерство юстиции США (DOJ) приговорило преступника к 42 месяцам тюремного заключения за осуществление схемы, в ходе которой были обмануты инвесторы на сумму более 5 миллионов долларов.
«Иллюстрация лучших усилий CFTC»
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила , что Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка издал постановление о согласии на «постоянный судебный запрет, реституцию и справедливую защиту» против Джереми Спенса. Этот человек, известный в сообществе как «Coin Signals», управлял схемой криптовалюты Ponzi и выкачивал цифровые активы на сумму более 5 миллионов долларов от мошеннических инвесторов.
Власти обязали его выплатить жертвам 2 847 743 доллара и наложили на преступника постоянную регистрацию и запрет на торговлю.
CFTC напомнила, что Спенс проворачивал свою аферу в период с декабря 2017 года по апрель 2019 года. Он заманил около 175 человек и украл огромное количество биткойнов (BTC) и эфира (ETH).
Расследование установило, что американец делал ложные заявления о производительности, искажал свои операции и лгал о ликвидности своей организации, чтобы завоевать доверие пользователей. «Пространство наконец-то признало клиентов, что они лгали и обманывали», — заявил суд. «Coin Signals» признал себя виновным в ноябре 2021 года и через несколько месяцев был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения.
Регулятор США пообещал продолжить борьбу с такими мошенниками, обеспечив максимальную защиту потребителей. Комиссар CFTC Кристин Джонсон предупредила , что другие правонарушители могут занять место Спенса после его заключения, а это означает, что люди должны быть готовы к будущим мошенничествам:
«Хотя тюремный срок Спенса ограничит его способность продолжать этот план, другие плохие деятели готовы, желают и могут занять его место и воспользоваться надеждами и страхами жертв. Соответственно, я настоятельно рекомендую представителям общественности быть в курсе потенциальных мошенничеств и злоупотреблений на рынках цифровых активов, посещая нашу страницу с рекомендациями для инвесторов.
Время тюрьмы также для Джея Манзини
Влиятельный пользователь Instagram Джебара Игбара, более известный как «Джей Манзини», в прошлом месяце признал себя виновным в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств связи и обвинениях в сговоре с использованием электронных средств связи.
Он призвал своих последователей отправлять ему биткойны, пообещав, что он будет платить за эти транзакции премиальные цены. Как обычно бывает в таких случаях, он украл у мошенников миллионы BTC.
«Всем жертвам этого дела было обещано нечто слишком хорошее, чтобы быть правдой. Жертвам системы авансовых платежей в биткойнах была гарантирована стоимость их биткойнов выше текущей рыночной стоимости», — сказал Фатторуссо, специальный агент IRS-CI.
Джею Манзини грозит до 20 лет тюрьмы за свои преступления.
Сообщение Crypto Scammer Coin Signals приказало выплатить 2,8 миллиона долларов жертвам впервые появилось на CryptoPotato .