SEC поймала очередную крупную рыбу FTX, сработает в случае с SBF
Согласно сообщению Bloomberg, бывший главный технический директор FTX Нишад Сингх признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Сингх работает с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и будет работать над делом, возбужденным против его бывшего босса Сэма Бэнкман-Фрида (SBF).
Как сообщил Bitcoinist в декабре 2022 года, два члена ближайшего окружения SBF, Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, и Гэри Ван, соучредитель FTX, признали себя виновными и работают с SEC и властями США. Сингх является третьим руководителем, который закрыл расследование против SBF и присоединился к нему.
FTX Higher Up уже несколько месяцев знал, что что-то не так
Согласно отчету, Сингх признал себя виновным по одному из шести пунктов, включая мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, нарушение закона о финансировании избирательной кампании и другие обвинения. Во время слушаний, состоявшихся сегодня в федеральном суде Манхэттена, бывший главный инженер FTX сказал:
(Я) невероятно сожалею о своей роли в этом и причиненном ущербе. Я предпринял действия, чтобы выручка FTX казалась выше, чем она есть на самом деле, и предоставил эту информацию аудиторам. Я знал, что мое поведение было неправильным.
Сингх также признался, что знал о шатком финансовом положении FTX и кредитах, предоставленных коммерческому подразделению компании, Alameda Research. В этом смысле судья постановил, что бывший руководитель «проигнорировал существенный риск», оставаясь в компании, нарушая закон.
Что касается утверждений, связанных с финансированием избирательных кампаний, в ходе которых американским политикам от имени SBF и его ближайшего окружения были переведены миллионы долларов, Сингх говорит, что не знал о том, что фирма использовала его имя для этих целей.
Как также сообщает Bitcoinist, Южный окружной суд США в Нью-Йорке опубликовал обвинительное заключение, раскрывающее схему FTX для усиления своего влияния в Вашингтоне. В рамках этой стратегии SBF и другие организации делали пожертвования высокопоставленным правительственным чиновникам «для собственной выгоды».
«Чистое и простое» мошенничество
SEC, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка выдвинули против Сингха обвинения в рамках мирового соглашения. SEC утверждает, что бывший главный инженер FTX стоял за программным кодом, который позволял криптовалютной бирже обманывать своих клиентов.
Публично SBF заверил своих клиентов и других лиц, что компания предпринимает адекватные шаги для защиты своих средств. SEC считает, что эти заявления вводят в заблуждение. Таким образом, Сингха можно привлечь к ответственности за «активное участие в схеме по обману» инвесторов FTX.
В обвинительном заключении SEC утверждается, что в заключительные моменты сделки Сингх взял кредит в размере 6 миллионов долларов для личных нужд. Гурбир Гревал, директор отдела правоприменения SEC, сказал:
Мы утверждаем, что это было мошенничество в чистом виде: в то время как FTX рекламировала инвесторам свои предположительно эффективные меры по снижению рисков, г-н Сингх и его сообвиняемые крали средства клиентов, используя программный код, который помог создать г-н Сингх. Основой нашего законодательства о ценных бумагах является то, что, когда компании и их представители решают высказаться по какому-либо вопросу, они не могут лгать инвесторам о вопросах, имеющих основополагающее значение для их инвестиционных решений.