Четверг, 28 марта, 2024

Вогон сегодня

Избранные новости из Галактики

Вогон сегодня
Криптовалюты

Внутри драмы в зале суда Crypto FTX: первые две недели дикого судебного процесса над SBF

По странной иронии судьбы основы мира криптовалют пошатнулись, когда в прошлом году рухнула империя FTX, в результате чего ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид предстал перед судом за мошенничество эпических масштабов. Правительство США утверждает, что этот опальный криптовалютный магнат организовал один из крупнейших финансовых обманов в истории, в то время как его защита изображает его как наивного молодого энтузиаста, который слишком глубоко заплыл в цифровые волны.

Через две недели после захватывающей драмы в зале суда с высокими ставками присяжные наслаждались вступительными доказательствами и показаниями Кэролайн Эллисон, бывшего высокопоставленного члена криптогиганта Бэнкмана-Фрида и его бывшей пассии.

Приготовьтесь к американским горкам разоблачений из-под живота криптовалют.

Испытание SBF: первая неделя

В течение первой недели долгожданного судебного разбирательства юридическая защита SBF о том, что, несмотря на его номинальную руководящую роль, основатель FTX оставался неосведомленным о гнусных скрытых течениях, заражающих как его биржу, так и хедж-фонд Alameda Research, была серьезно оспорена Министерством США. правосудия.

  • Мэтт Хуанг, соучредитель Paradigm, заявил, что он инвестировал около 278 миллионов долларов в различные раунды финансирования FTX, но сейчас капитал оценивается в ноль долларов.
  • Гэри Ванг, соучредитель FTX, показал , что SBF руководил всеми преступлениями, включая его признание в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с сырьевыми товарами.
  • Адам Йедидиа, бывший разработчик FTX, подал в отставку в ноябре 2022 года после раскрытия схемы «мошенничества» клиентов, хотя позже эта важная деталь была удалена из протокола.
  • В 2022 году из-за ошибки в программном обеспечении биржи, возникшей из-за уникальной обработки депозитов клиентов, активы Alameda выросли на 8 миллиардов долларов. Согласно показаниям Yedidia, клиенты FTX вносили средства в Alameda посредством банковских переводов, что усложняло отслеживание долгов клиентов.
  • Министерство юстиции выпустило законопроект о конфискации, в котором два самолета, Bombardier Global и Embraer Legacy, были определены как активы, принадлежащие Бэнкман-Фриду и подлежащие конфискации.

Тест SBF: вторая неделя

Хотя в первую неделю один из присяжных, как сообщается, тоже заснул, на второй все стало еще интереснее, когда Эллисон рассказал о своих бурных отношениях с Бэнкман-Фрид. Его ошеломляющие показания раскрыли сеть обмана: от фальсифицированных финансовых отчетов до тайских проституток, открывающих счета в криптовалюте. И как раз тогда, когда вы подумали, что страннее уже быть не может, мы углубимся в «Вещи, из-за которых Сэм бесится».

  • Эллисон, бывший генеральный директор Alameda, выступил на этой неделе и рассказал о своих отношениях с Бэнкман-Фридом, своей обеспокоенности по поводу крупной кредитной линии Alameda в FTX и лидерстве FTX в превращении ее в лицо криптовалютной торговой компании.
  • В своих громких показаниях он заявил, что FTX не может выполнить обязательства, поскольку средства клиентов использовались для покрытия финансовых обязательств Alameda и покрытия дефицита бюджета. SBF якобы приказал создать фальшивую финансовую отчетность, чтобы скрыть хищенные средства.
  • Вместо этого клиентские активы использовались для элитной недвижимости, венчурного капитала и политического финансирования под руководством материнской компании SBF.
  • Alameda вывела более трех четвертей всех средств клиентов FTX. При этом ныне несуществующий хедж-фонд потерял не менее 200 миллионов долларов, в том числе 100 миллионов долларов из-за фишинговой схемы.
  • Эллисон также сообщил, что Бэнкман-Фрид обсуждал с саудовским принцем Мохаммедом бен Салманом потенциальную финансовую поддержку для покрытия убытков FTX до подачи заявления о банкротстве.
  • Аламеда якобы пытался вернуть 1 миллиард долларов замороженных средств на Huobi и OKX, пытаясь подкупить китайских чиновников, но запрос был исключен из списка.
  • Аламеда нанимала тайских проституток для открытия счетов на этих биржах и реализации стратегий по освобождению заблокированных средств, что в то время составляло значительную часть деятельности хедж-фонда.
  • В качестве доказательства был представлен список Эллисона «Вещи, из-за которых Сэм бесится» — часто обновляемый документ Google, в котором изложены опасения его SBF, в том числе «плохая пресса» и план привлечения регулирующих органов к конкурирующей Binance, чтобы привлечь больше клиентов и заполнить 8-долларовую биржу. миллиардный разрыв. .
  • Согласно показаниям Эллисона в четверг, у Аламеды возникли трудности с проведением аудита. Попытки нанять бухгалтеров в 2021 и 2022 годах не увенчались успехом, поскольку специалисты отказались от них из-за опасений после проверки финансовых отчетов фонда.
  • Сообщалось, что бывший генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе первоначально управлял балансовыми отчетами Alameda, но в конечном итоге эту ответственность взял на себя Эллисон.
  • Основатель и бывший генеральный директор кредитора BlockFi Зак Принс также занял позицию и обвинил в неудачах своей компании неудачи FTX.

Обвинение намерено завершить дело в течение следующих двух недель, к 26 или 27 октября. После этого у команды защиты Бэнкман-Фрида будет возможность полностью представить свою позицию.

Публикация «В драме крипто-суда FTX: первые две недели дикого процесса SBF» впервые появилась на CryptoPotato .