Власти США преследуют спонсора Bitcoin Cash Роджера Вера за налоговое мошенничество на сумму 48 миллионов долларов
Роджер Вер, также известный как «Биткойн-Иисус» из-за его ранней и активной поддержки Биткойна, теперь сталкивается с серьезными юридическими проблемами. Недавнее обвинение обвиняет его в мошенничестве с использованием почты, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций.
После того, как эти обвинения были раскрыты, испанские власти арестовали Вера, и теперь Соединенные Штаты добиваются его экстрадиции.
Почему Роджеру Веру предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на биткойны
Бывший житель Санта-Клары, штат Калифорния, Вер владел MemoryDealers.com Inc. и Agilestar.com Inc., которые продавали компьютеры и сетевое оборудование. Он начал приобретать биткойны для личных и деловых целей примерно в 2011 году.
Однако его проблемы с законом усилились после того, как он отказался от гражданства США в 2014 году после получения гражданства Сент-Китс и Невис. В результате он был обязан декларировать прирост капитала от своих глобальных активов, включая 131 000 биткойнов, которые на тот момент оценивались примерно в 871 доллар каждый.
Подробнее: Полное руководство по налогам на криптовалюту в США на 2024 год.
Согласно обвинительному заключению , Вер предоставил ложную информацию своим юридическим и налоговым консультантам, что привело к получению налоговых деклараций, которые резко занижали его активы. Утверждается, что в 2017 году Вер контролировал и продал около 70 000 биткойнов примерно на 240 миллионов долларов США, о транзакции, о которой он не сообщил в IRS. Эта оплошность привела бы к налоговым потерям в размере не менее 48 миллионов долларов.
«Несмотря на то, что Вер тогда не был гражданином США, он все еще был по закону обязан отчитываться перед IRS и платить налоги на определенные распределения, такие как дивиденды от MemoryDealers и Agilestar, которые были американскими корпорациями», — пишет Министерство юстиции США.
Более того, финансовая деятельность Вера привела к дальнейшим юридическим проблемам. Например, Genesis, компания, занимающаяся кредитованием криптовалюты, подала на него в суд за неспособность рассчитаться по сделкам с криптовалютными опционами на сумму 20,8 миллиона долларов. Аналогичным образом, CoinFex, биржа со штаб-квартирой на Сейшельских островах, потребовала от Вера невыплаченного предельного долга на сумму более 47 миллионов долларов .
Кроме того, криптовалютная индустрия стала свидетелем других серьезных судебных процессов. Чанпэн «CZ» Чжао, основатель Binance, также предстал перед судом 30 апреля.
Чжао получил четыре месяца тюремного заключения после того, как признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Несмотря на потенциальное трехлетнее заключение , его сотрудничество с властями существенно сократило его тюремный срок. Ему также придется заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
Подробнее: Полное руководство по подаче налогов на криптовалюту в 2024 году.
Эти случаи подчеркивают растущие проблемы контроля и регулирования, с которыми сталкивается криптовалютная индустрия. Они подчеркивают важность соблюдения финансовых правил и налогового законодательства, которые становятся все более актуальными по мере развития пространства цифровых активов.
Сообщение «Власти США преследуют спонсора Bitcoin Cash Роджера Вера за налоговое мошенничество на 48 миллионов долларов» впервые появилось на BeInCrypto .