Binance обвиняют в игнорировании манипуляций на внутреннем рынке
Недавние события подвергли Binance повышенному вниманию, поставив под сомнение ее приверженность честной торговле. Вокруг биржи разразилась буря с обвинениями в игнорировании собственных правил против манипулирования рынком.
Тревожные открытия
The Wall Street Journal сообщил, что Binance уволила главу своей группы по надзору за рынком после сообщения о сомнительной деятельности DWF Labs. Эти действия, в том числе «накачивание и сброс» и «мэш-трейдинг», представляют собой явные нарушения правил Binance и могут привести к серьезным юридическим проблемам на традиционных рынках.
Уволенный лидер и его коллеги из традиционного финансового мира стремились повысить стандарты Binance, чтобы они соответствовали нормативным стандартам. Они обнаружили, что некоторые VIP-клиенты были вовлечены в теневые сделки, которые угрожали целостности платформы.
В ответ на эти обвинения Binance опубликовала сообщение в Твиттере, отрицая какое-либо снисхождение к таким практикам на своей платформе. Кроме того, Binance заявляет, что за последние три года удалила почти 355 000 пользователей, обрабатывающих транзакции на сумму более 2,5 триллионов долларов, за нарушение условий.
«Это не те решения, которые мы принимаем легкомысленно. Мы проводим тщательные расследования с использованием нескольких инструментов и исключаем клиентов только при наличии достаточных доказательств того, что они нарушили наши условия использования», — добавили в Binance.
Йи Хэ, соучредитель Binance, также отреагировал на бурлящую полемику, подчеркнув бдительность биржи в мониторинге маркет-мейкеров (MM). Он подчеркнул строгость Binance в надзоре за рыночной деятельностью, пояснив, что она не нацелена конкретно на какой-либо фонд.
Он также коснулся конкурентной природы маркет-мейкеров, признав, что конкуренция может включать в себя неэтичную тактику и что некоторые организации могут заниматься манипулятивными связями с общественностью, но твердо заявил о своей позиции против такого участия.
Юридические баталии продолжаются
Эта проблема является частью более широких проблем регулирования Binance. В конце 2023 года регуляторы США раскритиковали платформу за то, что она ставит прибыль выше защиты пользователей. В результате Binance согласилась выплатить крупный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение стандартов по борьбе с отмыванием денег.
Проблема усугубляется тем, что основатель Binance Чанпэн Чжао недавно был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Этот инцидент подчеркивает текущие юридические проблемы, с которыми сталкивается Binance, которой также предъявлены дополнительные гражданские обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Они утверждают, что Binance ввела американских инвесторов в заблуждение относительно контроля рисков и торговой практики.
В отчете WSJ, основанном на обширных внутренних расследованиях, обзорах ключевых документов и электронных писем компании, указывается, что, хотя группа надзора играла решающую роль в соблюдении нормативных требований, ее предложения часто игнорировались, если они противоречили интересам важных клиентов.
Несмотря на улучшения в инструментах мониторинга для обнаружения и предотвращения манипулятивной деловой практики, увольнение этого ключевого сотрудника ставит под сомнение приверженность Binance прозрачности и справедливости.
По данным WSJ , Binance сильно зависит от VIP-клиентов, на долю которых приходится две трети общего объема торгов. Прошлым летом группа мониторинга рекомендовала принять меры против Tron Foundation, а также предложила удалить DWF. Однако глава Binance VIP возражал. Отдел комплаенса обнаружил, что доказательств недостаточно, и посчитал, что руководитель группы наблюдения слишком близок к конкурентам DWF, что привело к его увольнению.
Расследование Binance показало, что DWF манипулировал ценой YGG и как минимум шести других токенов, участвуя в фиктивной торговле на сумму более 300 миллионов долларов в 2023 году. DWF также продал почти 5 миллионов токенов двумя партиями во время пика рынка.
Binance утверждает, что транзакции, о которых сообщила группа мониторинга, были законными частными транзакциями и не представляли собой манипуляцию. Компания также заподозрила, что руководитель группы мониторинга слишком тесно сотрудничал с конкурентами DWF, что послужило поводом для обвинений в мошенничестве.
Эти события рисуют тревожную картину подхода Binance к борьбе с инсайдерскими манипуляциями на рынке. Действия и заявления компании после этих результатов продолжают вызывать споры и беспокойство среди трейдеров и инвесторов.