Житель Лондона стал первым в Великобритании, кому предъявлены обвинения в эксплуатации незарегистрированного биткойн-банкомата.
Житель Лондона стал первым человеком в Великобритании, которому было предъявлено обвинение в использовании биткойн-банкомата без надлежащей регистрации.
Хабибур Рахман, 37 лет, из Лэнгдон-Кресент, Ист-Хэм, был арестован 28 апреля 2023 года после рейда полиции Кента на магазин гаджетов в Чатеме.
Трейдеру из Медвея предъявлено обвинение в отмывании 300 000 фунтов стерлингов
По данным правоохранительных органов, в магазине Gadcet, расположенном на Хай-стрит, было обнаружено несколько крипто-банкоматов, в том числе один, выставленный на видном месте для публичного использования.
Расследование, проведенное под надзором Управления финансового надзора (FCA), привело к конфискации этих автоматов, при этом полиция заподозрила, что Рахман управлял банкоматами без необходимой регистрации со стороны регулирующего органа.
Это обвинение важно, поскольку оно знаменует собой первый случай такого преступления, переданный в суды Великобритании.
Помимо незарегистрированной работы биткойн-банкомата, Рахмана также обвиняют в отмывании 300 000 фунтов стерлингов преступных доходов путем конвертации денег в криптовалюту.
Он был освобожден под залог и должен предстать перед мировым судом Медуэя 10 октября 2024 года, чтобы ответить на обвинения.
Оповещение о проблемах FCA
Финансовый надзорный орган, который все активнее занимается мониторингом и регулированием сектора криптовалют, подчеркнул риски, связанные с незарегистрированными крипто-банкоматами.
Мэтью Лонг, директор по платежам и цифровым активам ведомства, предупредил потребителей: «В настоящее время в FCA не зарегистрировано ни одного крипто-банкомата, поэтому, если вы воспользуетесь одним из этих автоматов, вы можете передать свои деньги преступникам».
Он также подчеркнул продолжающееся сотрудничество регулятора с правоохранительными органами, такими как полиция Кента, для защиты потребителей и обеспечения целостности финансовых рынков.
Лонг также подчеркнул более широкие риски, связанные с инвестированием в цифровые активы, отметив, что в этом секторе по-прежнему нет четких правил и, как таковые, пользователи могут быть подвержены экономическому ущербу.
«Мы продолжаем напоминать людям, что криптовалюты остаются в значительной степени нерегулируемыми и имеют высокий риск; если вы его купите, вы должны быть готовы потерять все свои деньги», — добавил он.
Последний арест знаменует собой продолжение продолжающихся репрессий FCA в отношении криптовалютных банкоматов.
В более раннем пресс-релизе регулятор сообщил , что в мае и июне 2023 года по всей Великобритании были проверены 18 объектов, подозреваемых в использовании таких машин, что привело к закрытию 26 незаконных киосков в ходе операции, координируемой с другими правоохранительными органами.
Мужчина из Лондона становится первым в Великобритании, которому предъявлены обвинения в эксплуатации незарегистрированного биткойн-банкомата. Впервые он появился на сайте CryptoPotato .