Министерство юстиции обвиняет руководителя «Великой Эпохи» в отмывании 67 миллионов долларов с помощью криптовалют.
Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинение Биллу Гуану, финансовому директору «Великой Эпохи».
Министерство юстиции утверждает, что Гуань был вовлечен в международную схему по отмыванию примерно 67 миллионов долларов незаконных средств с использованием криптовалюты.
Мошенничество
Согласно официальному пресс-релизу Министерства юстиции, с 2020 по май 2024 года Билл Гуан участвовал в крупномасштабной международной схеме отмывания денег, сотрудничая с другими для отмывания около 67 миллионов долларов незаконных средств на банковские счета своей медиа-компании и связанных с ней организаций. .
Гуан руководил командой компании «Зарабатывайте деньги в Интернете» (MMO), действующей из зарубежного офиса, для реализации программы. Под его руководством команда использовала криптовалюту для приобретения десятков миллионов долларов незаконных доходов, в основном за счет мошеннически полученных пособий по безработице, загруженных на предоплаченные дебетовые карты.
Эти доходы от преступлений были куплены по сниженным ценам от 70 до 80 центов за доллар через специальную криптовалютную платформу, а затем обменены на цифровые активы. Украденная личная информация использовалась для открытия различных счетов, в том числе счетов предоплаченных дебетовых карт, счетов в криптовалюте и банковских счетов, для перевода незаконных средств на банковские счета медиакомпании.
За время начала схемы по отмыванию денег годовой доход медиакомпании увеличился примерно на 410%, примерно с 15 миллионов долларов до 62 миллионов долларов. Когда банки спросили Гуана об увеличении количества транзакций, он якобы солгал и вместо этого сказал, что средства поступили за счет пожертвований.
Однако в 2022 году Гуань написал письмо в офис Конгресса, ложно заявив, что пожертвования составляют «незначительную часть общего дохода» медиакомпании.
Возможное наказание в виде 80 лет лишения свободы
61-летнему руководителю из Секокуса, штат Нью-Джерси, теперь предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за которые может быть назначено максимальное тюремное заключение на срок до 20 лет, а также по двум пунктам обвинения в банковском мошенничестве, каждый из которых может грозить тюремным заключением на срок до 30 лет.
Комментируя обвинения, прокурор США Дамиан Уильямс заявил:
«Как утверждается, Билл Гуан, финансовый директор глобальной газеты и медиа-компании, вступил в сговор с другими людьми, чтобы принести пользу себе, медиа-компании и ее филиалам, отмыв десятки миллионов долларов в виде пособий по безработице, полученных обманным путем, и других доходов, полученных преступным путем». .
Сегодняшние обвинения отражают постоянную приверженность Управления усиленному обеспечению соблюдения законов против тех, кто способствует мошенничеству посредством отмывания денег, и защите целостности финансовой системы США».
Сообщение Министерства юстиции обвиняет руководителя «Великой Эпохи» в отмывании 67 миллионов долларов с использованием криптовалюты впервые появилось на сайте CryptoPotato .