Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао получил 4 месяца тюрьмы за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег
Чанпэн Чжао (он же «CZ») — основатель и бывший генеральный директор гиганта криптовалютной биржи Binance — был приговорен к 4 месяцам тюремного заключения после слушания во вторник в суде Сиэтла.
- Приговор последовал за признанием CZ вины в нарушении требований «знай своего клиента» и требований по борьбе с отмыванием денег в ноябрьской сделке.
- В ходе слушания судья Ричард Джонс признал, что CZ «принял на себя ответственность» за свои действия и что его действия на Binance носили «смягчающий характер».
- «Нет никаких доказательств того, что ответчик когда-либо был проинформирован [о незаконной деятельности на Binance]», — заявил судья, как сообщил журналист Нихилеш Де.
- Джонс сразу же скептически отнесся к мнению Министерства юстиции (DOJ), утверждавшего, что CZ должен быть приговорен к трем годам лишения свободы, что вдвое превышает рекомендуемый срок наказания за аналогичные преступления.
- Министерство юстиции утверждало, что наказание должно быть адекватным масштабу преступления, совершенного CZ, утверждая, что Закон о банковской тайне был бы «по сути мертвой буквой», если бы CZ не провел значительное время в тюрьме.
- Напротив, защита CZ утверждала, что тюремное заключение не является необходимым, ссылаясь на предыдущее дело в США против соучредителя BitMEX Артура Хейса, который вместо этого получил два месяца испытательного срока .
- Binance уже согласилась выплатить штраф в размере 4 миллиардов долларов, а CZ в прошлом году заплатила штраф в 50 миллионов долларов в рамках сделки о признании вины. По некоторым оценкам , на счету криптовалютного магната все еще есть 43 миллиарда долларов.
- «Я осознаю важность наличия надежной программы KYC/[борьбы с отмыванием денег]», – заявил CZ в суде во вторник. «Вот почему я попросил Binance сотрудничать с американским расследованием».
Сообщение Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао получил 4 месяца тюрьмы за нарушения AML впервые появилось на CryptoPotato .