Дело в том, что дело Фузильо потрясает Popolare di Bari

Дело в том, что дело Фузильо потрясает Popolare di Bari

Все новости судебного расследования банкротства некоторых компаний бизнес-группы Fusillo di Noci, имевших тесные отношения с Banca Popolare di Bari

Дело Fusillo возвращается, чтобы встряхнуть Banca Popolare di Bari, который вскоре проведет новый саммит после финансовой помощи государства через Mediocredito centrale (Mcc), банк, контролируемый Invitalia, холдингом Министерства экономики во главе с генеральным директором Доменико Аркури. .

Вот все последние судебные новости.

«Достигнуто прогрессивное строительство того, что мы можем назвать гигантским« долговым домом »». Об этом свидетельствуют документы о банкротстве некоторых компаний бизнес-группы Fusillo di Noci, в результате которого сегодня были арестованы шесть человек.

На самом деле, Guardia di Finanza из Бари арестовала с предоставлением домашнего ареста за соучастие в мошенническом банкротстве Джанлуку Якобини, бывшего со-генерального директора Banca Popolare di Bari, и уведомила о запрете на его отца Марко Якобини, бывшего президента института. кредита Бари. Расследование, которое координируют исполняющий обязанности прокурора Роберто Росси и его заместитель Ланфранко Маразия, касается банкротства некоторых компаний бизнес-группы Fusillo di Noci.

Таким образом, Джанлука Якобини возвращается в заключение спустя немногим более двух месяцев. 8 июля ему и его отцу Марко была отменена предыдущая мера предосторожности, назначенная в рамках судебного разбирательства по делу о крахе Banca Popolare di Bari, в котором они обвиняются в ложной отчетности, ложном проспекте эмиссии, ложных корпоративных сообщениях и препятствии бдительность. До сих пор они подвергались запретительной мере, а Марко — запрету на проживание в Бари, его сын Джанлука — обязательству проживать в Полиньяно-а-Маре.

Всего в ходе расследования крушения компаний Fimco и Maiora, входящих в группу Fusillo di Noci, были арестованы шесть человек. Помимо Джанлуки Якобини, под домашний арест в распоряжение следственного судьи суда Бари Луиджи Ламбриолы попали предприниматели Джакомо Фузилло, директор ряда обанкротившихся компаний, Винченцо Элио Джаковелли, владелец компании Il Melograno Eventi, Джироламо Стабиле, управляющий фондом. инвестиционная компания с офисами в Люксембурге и Гибралтаре, Сальваторе Леггиеро, юридический представитель и единственный директор Roma Trevi srl, и Никола Лоперфидо, менеджер по управлению бизнесом Banca Popolare di Bari, управляющий кредитами, предоставленными группе Fusillo. О запрете сроком на один год сообщили Марко Якобини и предприниматель Ночи Вито Фузилло, отца Джакомо, генерального директора компаний Fimco и Maiora. Подозреваемые обвиняются в различных формах мошенничества и отмывания денег.

Согласно документам следователей, опубликованным Ansa , этот «дом с долгами» был бы «построен за счет множества предполагаемых чрезвычайных внутрифирменных транзакций, почти всегда искусственно подкрепленных удобными оценками, проведенными соблюдающими правила профессионалами, а также мошенническим разделением активов, функционирующим для непрерывного отвода воды. ликвидности, под тяжестью которой, которая в течение многих лет была неустойчивой, рухнули фонды "групп Fimco и Maiora, обе обанкротившиеся в сентябре 2019 года", в результате чего на местах осталось около 430 миллионов евро консолидированной задолженности, из которых более 78 миллионы незавершенных долгов перед налоговыми органами и органами государственной социальной защиты ".

Согласно расследованиям Guardia di Finanza и технической консультации, проведенной прокуратурой Бари, предприниматели при соучастии топ-менеджмента Banca Popolare di Bari распустили активы компании путем продажи акций и недвижимости. В частности, Вито Фузилло и «доминирующий банковский партнер» действовали бы «в соответствии с непрозрачной стратегией», перемещая «значительные сегменты активов» в пользу «третьих стран», таких как инвестиционные фонды с офисами за рубежом, «из которых прямо или косвенно Banca Popolare di Bari и группа Fusillo обеспечили контроль », поэтому активы, похищенные у обанкротившихся компаний,« фактически остались в распоряжении сторонников незаконной инициативы ».

Бывшие директора Banca Popolare di Bari якобы предоставили обанкротившимся компаниям группы Fusillo перерасход текущих счетов и кредитных линий на десятки миллионов евро. Это то, что вытекает из распоряжения, которое сегодня привело к аресту шести человек, включая бывшего содиректора Popolare di Bari Джанлуку Якобини, за банкротство некоторых компаний предпринимательской группы Noci.

Для Марко и Джанлуки Якобини группа Fusillo была «основным клиентом, которому доверял банк», и, «утверждая свое доминирующее влияние на следственные органы банка и органы, принимающие решения, — говорится в обвинительном заключении, — они предоставляли и неоднократно продлевали новые кредитные линии, зная о том, что их безнадежность ". «Общая подверженность банка Бари по сравнению с группой Fusillo, — говорится в документах, — постепенно достигла значительной суммы в 340 миллионов евро» и «из-за долговечности и исключительной экономической важности рассматриваемой позиции», Отношения с группой Fusillo «напрямую и постоянно контролировались высшим руководством банковского учреждения в лице подозреваемых Марко и Джанлуки Якобини, в течение многих лет бесспорных лидеров в управлении Banca Popolare di Bari».

Продажа престижной недвижимости в центре Рима, Палаццо Треви на улице Виа делле Муратте, в двух шагах от одноименного фонтана и принадлежащая Fimco из группы Fusillo di Noci, среди операций, которые способствовали краху компании. . Это одна из деталей, вытекающих из постановления, которое сегодня привело к аресту шести человек, в том числе некоторых бывших руководителей Banca Popolare di Bari, за соучастие в мошенническом банкротстве.

Актив был бы продан по цене 40 миллионов евро в период с 2016 по 2017 год компании «Roma Trevi» флорентийского предпринимателя Сальваторе Леггиеро (среди арестованных сегодня) после того, как Fimco получила от Banca Popolare di Кредитные линии Бари на такую ​​же сумму для покупки и ремонта недвижимости. Предприниматель Вито Фузилло сделал бы это, чтобы «обезопасить» ценные активы компаний, которые позже обанкротились, продав их компаниям, которые всегда можно проследить до семьи Фузилло. Банк, который бы «полностью поддержал» операцию, вместо этого имел бы цель «уменьшить свои риски» по отношению к Fimco.

Экономическая стоимость активов компаний группы Fusillo di Noci, «рассеянных» или «рассеянных» в период с 2016 по 2019 год, оценивается в 93 миллиона евро. Есть четыре операции, которые, согласно расследованию прокуратуры Бари по делу о трещине Фузилло, которое сегодня привело к аресту шести человек, способствовали бы краху компаний.

Помимо продажи Палаццо Треви в центре Рима, существует так называемый «план Канта», связанный с продажей 100% акций двух дочерних компаний, Logistica Sud (банкротство в ноябре 2019 года) и Ambasciatori Immobiliare (заявка о банкротстве находится на рассмотрении. ) в иностранном инвестиционном фонде Kant Capital Fund Strategic Business, базирующемся в Гибралтаре, принадлежащем Girolamo Stabile, при получении паев того же фонда номинальной стоимостью 20 миллионов евро. Некоторые объекты значительной стоимости также были бы проданы, например, бывший отель Ambasciatori в Бари и логистический центр в Рутильяно, проданные сторонним компаниям почти за 27 миллионов евро. Затем есть операции "Cni-Mcg" и "Soiget", связанные с продажей пакетов акций и корпоративных активов, включая престижные отели и туристические объекты, такие как "La Peschiera", "Il Melograno" и "Cala Ponte" в Полиньяно. любить.

«Худшее зло кредитной организации произошло с управлением финансовым положением группы Fusillo». Это отрывок из приказа, который сегодня привел к аресту шести человек, включая бывшего содиректора Popolare di Bari Джанлука Якобини, за банкротство некоторых компаний группы Fusillo di Noci. В документах говорится о «ведущей роли», взятой на себя Popolare di Bari как «создателя инициатив», что делает «финансовые рычаги для приобретения активов, подлежащих продаже компаниями группы Fusillo, доступными для автомобильных компаний, с ипотечные кредиты, благодаря которым была обеспечена оформление ипотеки в свою пользу ».

«Общим знаменателем ряда чрезвычайных операций незаконного масштаба, — говорится в документах, — является постоянное присутствие Banca Popolare di Bari в роли, отличной от роли обычного банковского партнера, который финансово поддерживает своего собственного исторического клиента в контексте правильные процедуры выдачи кредита, но подчеркивают точные и серьезные обязанности путем согласования правонарушений, совершенных директорами обанкротившихся компаний ".


Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Start Magazine по адресу https://www.startmag.it/economia/perche-il-caso-fusillo-scuote-la-popolare-di-bari/ в Tue, 29 Sep 2020 13:30:52 +0000.