Граждане Китая арестованы за крипто-мошенничество на сумму 73 миллиона долларов при забое свиней
Министерство юстиции США (DOJ) арестовало двух граждан Китая, Дарена Ли и Ичэн Чжана, за организацию масштабного мошенничества с криптовалютой, известного как «забой свиней». Эта схема привела к отмыванию не менее 73 миллионов долларов.
Аресты подчеркивают, что мошенничество с забоем свиней остается серьезной проблемой в криптовалютной индустрии.
Дуэт управлял международным мошенническим синдикатом.
По данным Министерства юстиции, официальные лица арестовали Ли 12 апреля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты и доставили его в Центральный округ Калифорнии. Тем временем Чжан был арестован в Лос-Анджелесе.
«Мы объявляем об аресте двух иностранных граждан, обвиняемых в руководстве схемой отмывания денег, связанной с международным мошенничеством с инвестициями в криптовалюту. Мошенничества с инвестициями в криптовалюту используют безграничную природу виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
Из их сообщений Министерство юстиции выявило обширную координацию, направленную на содействие международному отмыванию денег, включая чаты, в которых обсуждалась структура комиссий сети, различные используемые подставные компании, информация о жертвах и как минимум одно видео, на котором заговорщик звонит в финансовое учреждение США.
Ли и Чжан управляли международным мошенническим синдикатом по забою свиней. Эти двое поручили участникам группы по отмыванию денег открыть банковские счета на имя подставных компаний. После того как жертвы отправили средства подставным компаниям, Ли и Чжан начали следить за заговорщиками низшего звена, которые переводили доходы за границу на банковские счета в банке Deltec на Багамах.
Схема включала конвертацию более 73 миллионов долларов в стейблкоин USDT . Кроме того, криптовалютный кошелек, включенный в схему, получил более 341 миллиона долларов виртуальных активов.
Ли и Чжану предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и шести пунктах международного отмывания денег. В случае признания виновными им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому обвинению.
В ответ на этот случай заместитель директора по расследованиям Секретной службы США Брайан Ламберт пояснил, что финансовой инфраструктуре Америки угрожают сложные схемы финансового мошенничества .
«Сложные схемы финансового мошенничества, такие как забой свиней, представляют собой явную и реальную угрозу финансовой инфраструктуре США, поскольку бесчисленное количество американцев продолжают становиться жертвами этой грабительской деятельности», — сказал Ламберт.
Заявление Ламберта соответствует данным Федерального бюро расследований (ФБР). Согласно отчету ФБР об интернет-преступлениях за 2023 год, инвестиционное мошенничество стало самым дорогостоящим преступлением, отслеживаемым IC3.
Подробнее: Крипто-мошеннические проекты: как обнаружить поддельные токены
Убытки из-за инвестиционных мошенничеств увеличились с $3,31 млрд в 2022 году до $4,57 млрд в 2023 году, увеличившись на 38%. За год зарегистрировано 17 823 сообщения о преступлениях, связанных с доверием или любовью.
Ложные обещания и пустые кошельки: анатомия афер с забоем свиней
Мошенничества с забоем свиней включают в себя мошенников , создающих поддельные личности для связи с потенциальными жертвами, как правило, с помощью текстовых сообщений, социальных сетей или приложений для знакомств. Постепенно эти мошенники выстраивают, казалось бы, подлинные отношения со своими жертвами посредством регулярного дружеского общения. Этот метод напоминает практику откорма свиньи перед убоем, отсюда и название.
После установления отношений мошенники вводят в диалог криптовалюту. Обычно они напрямую не просят денег или криптовалюты. Вместо этого они предлагают помочь жертвам с их инвестиционными стратегиями и советуют им отправлять деньги на платформы, находящиеся под их контролем.
Первоначально жертвы могут переводить небольшие суммы на биржу криптовалют. Чтобы сохранить доверие к мошенничеству, мошенники предоставляют ложную информацию об аккаунте, которая показывает, что инвестиции жертв растут.
Они могут даже позволить жертвам вывести часть своих первоначальных инвестиций, чтобы они выглядели законными. Мошенники продолжают оказывать давление на жертв, чтобы они прислали больше денег, пока они полностью не исчерпают свои силы.
В докладе Организации Объединенных Наций регион Меконга в Юго-Восточной Азии описывается как главный центр этой преступной деятельности . Все большее число казино сливается с неконтролируемыми границами и вооруженными группировками в ходе длительного гражданского конфликта в Мьянме. Этот контекст создает идеальные условия для масштабных операций по отмыванию денег.
Сообщение «Граждане Китая уличены в мошенничестве с криптовалютой при забое свиней на сумму 73 миллиона долларов» впервые появилось на BeInCrypto .