Организатору OneCoin Crypto Scam Ирине Дилкинской грозит 40 лет тюрьмы
Регулирование криптовалют становится все более сложным в Соединенных Штатах после нескольких случаев мошенничества и крахов компаний, связанных с криптовалютами. Регулирующие органы приняли более жесткие меры, приняв жесткие меры против мошеннических криптографических схем. Кроме того, есть прокуроры США, которые занимаются делами людей, касающимися незаконной криптографической деятельности.
В новой разработке сотруднику OneCoin по соблюдению требований Ирине Дилкинской грозит 40 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве. Руководителя обвинили в причастности к мошеннической схеме криптовалюты OneCoin.
Прокуратура США обвиняет Дилкинскую в причастности к мошеннической криптосхеме
21 марта Министерство юстиции США (DoJ) предъявило обвинение бывшему начальнику юридического отдела OneCoin Дилкинской. Согласно заявлению, Дилкинской предъявлено одно обвинение в сговоре с отмыванием денег и одно обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи. По каждому пункту предусмотрено максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет.
«Связанное чтение: Crypto Fear and Greed Index поднимается до 16-месячного максимума, когда биткойн превышает 28 000 долларов.
Руководителя обвиняют в ее причастности к отмыванию более 400 миллионов долларов доходов от криптовалютной компании OneCoin. Кроме того, Дилкинская уничтожила все компрометирующие улики, когда обнаружила арест сообщника, изобразив сообщения о причастности. Он скомпрометировал свою должность в связи с соблюдением Onecoin регулирующих законов.
Сообщается, что Дилкинска скрывалась в Болгарии, куда ее депортировали 20 марта. Согласно отчету прокурора США Дамиана Уильямса, действия Дилкинской противоречили ее должности.
Уильямс отметил, что Дилкинска, как руководитель юридического отдела, должна обеспечить соответствие OneCoin всем регулирующим законам. Однако он помог отмыть миллионы долларов незаконных доходов OneCoin через подставные компании.
Соучредитель OneCoin находится в бегах из-за мошеннической схемы
Ружа Игнатова и Карл Себастьян Гринвуд основали OneCoin в 2014 году как проект, направленный на коммерциализацию одноименного крипто-токена. Однако выяснилось , что проект представляет собой мошенническую финансовую пирамиду.
В своей работе OneCoin предлагала комиссионные членам после набора людей для покупки токена, как и в сети MLM. Некоторые регулирующие органы отмечают, что учредители создали проект как предприятие для обмана инвесторов.
Схема OneCoin со временем разрослась, и в нее инвестировали более трех миллионов человек. В период с 2014 по 2016 год OneCoin заработал более 6 миллиардов долларов выручки и операционной прибыли. Впоследствии основатели OneCoin исчезли с большей частью выручки.
Однако властям США удалось арестовать одного из них. Согласно декабрьскому отчету Министерства юстиции, Гринвуд признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. Таким образом, ему грозит 60 лет лишения свободы.
Игнатова, также известная как «королева криптовалют», с октября 2017 года находится в бегах, пытаясь избежать правоохранительных органов. Она села на рейс в Грецию через 15 дней после того, как был выдан федеральный ордер на ее арест.
Федеральное бюро расследований (ФБР) включило Игнатову в десятку самых разыскиваемых в июне 2022 года. Кроме того, ФБР предлагает вознаграждение в размере 100 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту «королевы криптовалют».
Избранное изображение с Pixabay и диаграмма с Tradingview.com