Деньги, потерянные из-за криптовалютных схем Понци в 2022 году, перевешивают взломы и эксплойты
Согласно новому отчету TRM, в 2022 году из-за схем Понци и мошенничества с криптовалютой было потеряно больше денег, чем из-за взломов и эксплойтов. За последний год криптовалютные инвесторы были обмануты с помощью различных схем Понци на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов. В общей сложности разведывательная фирма сообщила, что в 2022 году в результате различных мошеннических схем жертвы потеряли около 9,04 миллиарда долларов.
Криптовалютные схемы Понци: растущая угроза
Схемы пирамиды и пирамиды представляют собой мошеннические инвестиционные схемы, основанные на постоянном привлечении новых инвесторов или инвестициях для получения прибыли предыдущими инвесторами. Схемы Crypto Ponzi в последние годы набирают обороты и обходятся инвесторам в миллионы. Мошенничество становится все более изощренным, нацеленным как на новичков, так и на опытных инвесторов в криптовалюту.
Из всех блокчейнов в этих схемах чаще всего использовался TRON. Почти 40 процентов от всех 7,8 миллиардов долларов, полученных мошенническим путем в результате инвестиционных афер, действующих в 2022 году, были на блокчейне TRON, большая часть из которых была в форме USDT.
И наоборот, по сообщениям, 3,7 миллиарда долларов были украдены с помощью взломов и эксплойтов, большинство из которых произошло из-за нарушений протоколов DeFi.
Отчет TRM о незаконной крипто-экосистеме находится здесь: всестороннее руководство по незаконным финансовым рискам в криптовалютах в 2023 году. По мере того, как незаконные субъекты переходят от биткойнов к другим цепочкам, как никогда важно понимать и снижать риски по мере их развития. Найдите его здесь: https://t.co/HPQxPQGkF5
— TRM Labs (@trmlabs) 28 июня 2023 г.
Переключиться на другие блокчейны
Благодаря идеальной анонимности блокчейн Биткойн известен как запатентованная платформа для мошенничества. Тем не менее, Биткойн больше не является предпочтительной цепочкой для таких преступлений, а на долю блокчейна приходится чуть менее 3% этих преступлений.
Согласно отчету , около 2 миллиардов долларов было украдено в результате атак на кроссчейн-мосты, которые позволяют криптовалюте переходить из одного блокчейна в другой. Большинство из них в настоящее время происходят в блокчейне Ethereum и Binance Smart Chain, на долю которых приходится 68% и 19% преступлений такого рода.
Регуляторы изо всех сил пытаются не отставать от преступности
Регуляторы по всему миру изо всех сил пытаются не отставать от роста преступности в сфере криптовалют. На данный момент ответственность в значительной степени ложится на людей в криптопространстве, которые должны оставаться бдительными в отношении мошенничества.
Схемы и мошенничества с криптовалютой Понци, как известно, трудно остановить или полностью предотвратить. К тому времени, когда регулирующие органы догадываются, мошенники часто уже ушли с миллионами украденных средств.
Одной из крупнейших схем, реализованных в прошлом году, была схема Forsage, которая привлекала инвесторов обещаниями огромных доходов с использованием множества смарт-контрактов на Ethereum и BNB Chain. TRM Labs сообщает, что с 2020 года схема получила почти 400 миллионов долларов. Еще одной схемой Понци был «Клуб торговых монет», который привлек более 295 миллионов долларов в биткойнах от инвесторов.