Как Гонконг и Макао отобрали у JPEX 3 миллиона долларов

Мир криптовалют неспокойный, и недавний шторм вокруг криптовалютной биржи JPEX является тому подтверждением.

В то время как продолжающееся расследование по борьбе с мошенничеством попало в заголовки газет, власти Гонконга и Макао конфисковали значительные активы, бросая тень сомнения на некогда процветающую криптоплатформу.

Слежка, арест и похищения

Быстрые и тактические действия высших чиновников Гонконга и Макао привели к значительному прорыву в скандале с JPEX. Первоначальные сообщения Радио и телевидения Гонконга сообщили об аресте двух мужчин из Гонконга.

Их предполагаемое участие? Открытие счетов в блестящих казино Макао, очевидно, является прикрытием для отмывания доходов, полученных нечестным путем. Прибыль от этой операции?

Активы заморожены, а денежные средства арестованы на сумму 14 миллионов гонконгских долларов (1,7 миллиона долларов США). Сумма немалая, но, как вскоре выяснили следователи, лишь верхушка айсберга.

Газета South China Morning Post, еще один надежный местный источник, нарисовала еще более мрачную картину. В их отчетах упоминается арест еще двух человек, при этом один подозреваемый пошел на все, прибегнув к уничтожителям бумаг и даже отбеливателю, чтобы уничтожить улики.

Последствия этой операции были еще более выгодными. В результате рейда на три квартиры были получены наличные и золото на общую сумму 8,7 миллиона гонконгских долларов (1,1 миллиона долларов).

Нисходящая спираль JPEX

Но как мы сюда попали? Первые облака подозрений сформировались, когда бдительный финансовый регулятор Гонконга подал предупреждающие сигналы о том, что JPEX работает без необходимых лицензий в регионе.

Странной реакцией биржи было увеличение комиссии за снятие средств до ошеломляющей суммы в 1000 долларов.

Если этого было недостаточно, их заметное отсутствие на мероприятии Token 2049 в Сингапуре усилило опасения. Это выглядело как побег с места происшествия, и жертвам пришлось собирать осколки.

Последствия были немедленными и огромными. С момента начала скандала в сеть, созданную властями, попались самые разные люди, связанные с JPEX, от влиятельных лиц в сфере криптовалют до тех самых сотрудников, которые когда-то поддерживали платформу. Но крупная рыба, архитекторы этого великого обмана, по-прежнему неуловима.

Масштаб мошенничества побудил полицию Гонконга сотрудничать с Интерполом, международной полицейской организацией, чтобы выследить кукловодов этой мошеннической схемы.

Скандал с JPEX, с его далеко идущими щупальцами, обещает стать одним из самых значительных случаев мошенничества в Гонконге. Цифры говорят сами за себя: более 2300 тревожных сообщений от жертв и ошеломляющие убытки в 178 миллионов долларов.

И хотя недавние задержания и аресты заслуживают похвалы, они не позволяют даже прикоснуться к масштабу всей аферы.

Преследование теней и поиск справедливости

Среди хаоса раздается голос: голос министра безопасности Гонконга Криса Тан Пинг-кена. Хотя он выразил приверженность восстановлению справедливости среди жертв, действия говорят громче, чем слова.

Предстоящий путь остается непростым: многие подозреваемые все еще на свободе, а миллионы еще предстоит найти.

JPEX, который когда-то был маяком в мире криптовалют, теперь служит предостережением. Текущие события являются ярким напоминанием о нестабильной природе мира криптовалют.

Хотя конфискованные 3 миллиона долларов — это только начало, для жертв это гонка со временем, чтобы вернуть себе то, что принадлежит им по праву. Можно только надеяться, что правосудие, даже если оно будет отложено, не будет отклонено.