Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин обвиняет Gemini в работе без разрешения
Криптовалютная биржа Gemini находится в затруднительном положении с филиппинскими регуляторами и может быть подвергнута серьезному наказанию, включая уголовное преследование. Как будто учредителям мало проблем с обвинениями регуляторов США в незарегистрированных продажах ценных бумаг и чрезмерных агентских вознаграждениях.
Gemini, амбициозное предприятие, основанное Кэмероном и Тайлером Винклвосс, является предметом обвинений со стороны филиппинского аналога Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщило в понедельник агентство Bloomberg. Филиппинская SEC даже подала в суд на регулирующие органы США в поддержку своего иска против биржи.
Филиппинская SEC нацелилась
Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин говорят, что Gemini работает без надлежащего разрешения. Согласно утверждениям, Gemini предлагала ценные бумаги и торговала ими через свою биржу деривативов на Филиппинах, не утруждая себя регистрацией.
Gemini запустила свой продукт для торговли деривативами только 1 мая. По филиппинскому законодательству деривативы являются ценными бумагами.
SEC указывает, что у биржи нет необходимой лицензии для привлечения инвестиций. Не говоря уже о приеме средств от населения или выпуске ценных бумаг. В результате комиссия предупреждает общественность о прекращении инвестиций в Gemini и прекращении всех текущих инвестиций в платформу.
Нарушение законодательства о ценных бумагах на Филиппинах может привести к суровым наказаниям, включая уголовное преследование. Приговор предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 21 года или штраф в размере до пяти миллионов песо (89 562 доллара США).
Действия SEC против Gemini — не единичный случай. Регуляторы в других странах предприняли аналогичные шаги в ответ на деятельность биржи в криптовалютном секторе.
Например, ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу, утверждая, что программа компании Gemini Earn включала размещение и продажу незарегистрированных ценных бумаг. Genesis, которая сотрудничала с Gemini, но затем столкнулась с проблемами ликвидности, не позволяла инвесторам Gemini Earn вывести все свои средства. Всего около 900 миллионов долларов активов от 340 000 инвесторов.
Филиппинская SEC перечисляет аналоги США
Интересно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин процитировала Гэри Генслера, председателя своей американской коллегии, в своем заявлении о принудительных действиях. Цитата Генслера, являющаяся частью его первоначального заявления о программе Gemini Earn, подчеркивает необходимость соблюдения криптовалютными платформами установленных законов о ценных бумагах. И тот факт, что соблюдение не является обязательным, а является юридическим требованием, которое защищает инвесторов и укрепляет доверие.
Здесь филиппинские регулирующие органы могут намекать на отсутствие прозрачности со стороны Gemini. Они могут иметь в виду тот факт, что в 2022 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Gemini. Утверждая, что Gemini предоставиларегулирующим органам ложную информацию во время обсуждения одобрения фьючерсов на биткойны.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин призвала всех, кто обладает информацией о деятельности компании Gemini или ее веб-сайта gemini.com по привлечению инвестиций, сообщать о такой деятельности в Департамент защиты инвесторов и правоприменения.
Экспансия на зарубежные рынки, похоже, уже некоторое время была на столе Gemini. В прошлом месяце Gemini объявила , что станет последней криптовалютной компанией, которая покинет США.
Несколько компаний в этом секторе принимают участие в исходе. Это ответ на регулятивную среду, которую считают все более враждебной и неопределенной.
BeInCrypto обратилась к Gemini и SEC Филиппин за комментариями. На момент публикации ответа не последовало.
Сообщение SEC Филиппин об обвинении Gemini в работе без разрешения впервые появилось на BeInCrypto .