Крипто-мошенничество с забоем свиней в США привело к федеральным обвинениям в отмывании денег
Недавнее обвинение Министерства юстиции выявило изощренную схему отмывания криптовалюты в Соединенных Штатах, печально известную как «забой свиней». Эта схема, в которой задействованы миллионы долларов средств жертв, знаменует собой важный момент в продолжающейся борьбе с цифровым финансовым мошенничеством.
В обвинительном заключении фигурируют четыре человека: Лу Чжан, Джастин Уокер, Джозеф Вонг и Хайлун Чжу. Их обвиняют в участии в преступной сети, которая использовала мошенничества с инвестициями в криптовалюту для обмана жертв.
Крипто-мошенничество, связанное с забоем свиней, становится все более распространенным
Операция была сложной и включала создание подставных компаний и банковских счетов для отмывания доходов, полученных незаконным путем . Это обвинение отражает растущую обеспокоенность по поводу безопасности и целостности онлайн-инвестиций, особенно в нестабильном секторе криптовалют.
Жертвы были заманены в эту схему через различные социальные сети и платформы знакомств, где мошенники выстраивали доверительные отношения, прежде чем представить идею инвестиций в криптовалюту.
Мошеннический характер этих инвестиций стал очевиден, когда жертвы не смогли вывести свои средства, что часто приводило к большим финансовым потерям. В обвинительном заключении указывается, что это мошенничество привело к убыткам на сумму более 80 миллионов долларов США , распределенным как минимум по 284 транзакциям.
Примечателен активный подход Калифорнии к борьбе с подобным мошенничеством. Государство создало систему мониторинга мошенничества, связанного с криптовалютами, подчеркнув свою приверженность защите своих граждан от этих обманных практик.
Эти мошенничества преимущественно нацелены на людей с ограниченными финансовыми знаниями, давая ложные обещания прибыльных заработков, чтобы еще больше заманить их в ловушку.
Мошенникам грозит суровое тюремное заключение
После ареста Чжан и Уокер не признали себя виновными, и дело будет передано в суд. Обвинения, которые им предъявлены, серьезны, и каждому грозит потенциальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения в федеральной тюрьме .
Это дело является результатом совместных усилий нескольких правоохранительных органов, что свидетельствует о серьезности, с которой в настоящее время рассматриваются такие преступления.
Этот сценарий является четким напоминанием о рисках, связанных с использованием криптовалют. Поскольку отрасль продолжает набирать популярность, соответственно увеличивается и риск мошенничества.
Крайне важно, чтобы инвесторы проявляли осторожность и должную осмотрительность в своих финансовых операциях. Сообщать о любой подозрительной деятельности соответствующим органам необходимо для предотвращения такого мошенничества.
Этот инцидент отражает более серьезную проблему на рынке цифровых активов. Вот как легко мошенники могут эксплуатировать ничего не подозревающих жертв.
Подробнее: Как идентифицировать мошеннический криптопроект
Лучшие криптоплатформы | декабрь 2023 г.
Отказ от ответственности
В соответствии с руководящими принципами Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять беспристрастную и прозрачную отчетность. Эта новостная статья призвана предоставить точную и своевременную информацию. Однако читателям рекомендуется самостоятельно проверить факты и проконсультироваться со специалистом, прежде чем принимать какие-либо решения на основе данного содержания.
Эта статья изначально была составлена с помощью передового искусственного интеллекта, предназначенного для извлечения, анализа и организации информации из широкого спектра источников. Он работает без личных убеждений, эмоций или предубеждений, предоставляя контент, ориентированный на данные. Чтобы обеспечить актуальность, точность и соответствие редакционным стандартам BeInCrypto, редактор-человек тщательно просмотрел, отредактировал и одобрил статью к публикации.
Сообщение о том , что крипто-мошенничество с забоем свиней в США приводит к федеральным обвинениям в отмывании денег, впервые появилось на BeInCrypto .