Министерство юстиции США рекомендует приговорить к 3 годам тюремного заключения основателя Binance CZ
Министерство юстиции США (DOJ) рекомендовало приговорить к трем годам тюремного заключения Чанпэна «CZ» Чжао, основателя и бывшего генерального директора Binance.
Эта рекомендация последовала за прошлогодним заявлением Чжао о признании вины в нарушении Закона о банковской тайне в ноябре прошлого года.
приговор CZ
Согласно документам , представленным во вторник вечером юристами Министерства юстиции, Чжао, как ожидается, отсидит 36 месяцев в тюрьме и заплатит штраф в размере 50 миллионов долларов.
В документе говорится, что «приговор по этому делу станет сигналом не только Чжао, но и всему миру», подчеркивая необходимость сурового наказания, чтобы препятствовать подобным проступкам в будущем.
В документе изложена оценка Министерства юстиции руководящих принципов вынесения приговоров, признавая, что они обычно предлагают диапазон от 12 до 18 месяцев. Тем не менее, это подчеркивает осведомленность Чжао о юридических нарушениях Binance и его активную роль в их продвижении.
Он также критикует адекватность руководящих принципов вынесения приговоров при рассмотрении нарушений Закона о банковской тайне, заявляя, что они не обеспечивают достаточного наказания за проступки такого масштаба или за их потенциальное влияние на национальную безопасность США.
Чжао, которому первоначально грозило максимальное наказание в виде 18 месяцев тюремного заключения по условиям соглашения о признании вины, теперь грозит гораздо более длительный срок.
Ранее CZ согласился на штраф в размере 50 миллионов долларов и отказался от права обжаловать любой приговор сроком до 18 месяцев.
Аргумент Министерства юстиции
В документе подчеркиваются масштабы нарушений Чжао, подчеркивая, как он возглавлял огромное финансовое учреждение, которое ежегодно обрабатывало триллионы долларов в сделках с криптовалютой, и все это в нарушение правил США.
Министерство юстиции утверждает, что умышленное игнорирование Чжао юридических обязательств позволило Binance управлять миллионами долларов незаконных доходов, включая средства с рынков даркнета и миксеров криптовалют.
Далее в нем говорится, что масштабы неправомерных действий Чжао оправдывают «отклонение в сторону повышения», указывая на массовую обработку Binance сделок с криптовалютой и на ее большие прибыли от американских компаний и клиентов.
В основе аргументов Министерства юстиции лежит неспособность Чжао внедрить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на Binance, что привело к тому, что биржа стала центром незаконной деятельности, включая транзакции, связанные с атаками программ-вымогателей, доходы от рынка даркнета и различные мошенничества.
Хотя первоначальный график вынесения приговора был установлен в конце февраля, по взаимному согласию он был перенесен на 30 апреля.
Между тем, Binance сталкивается с собственными последствиями. Помимо признания вины Чжао, Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и назначить назначенного судом наблюдателя. Однако назначение еще не завершено.
Сообщение Министерство юстиции США рекомендует основателю Binance CZ приговорить к 3 годам тюремного заключения впервые появилось на CryptoPotato .