Охотник за криптовалютами уничтожил тайник мужа на 500 тысяч долларов в деле о разводе

Поразительное разоблачение финансовой неверности было недавно обнаружено в разгар бракоразводного процесса. Сарита (имя изменено для сохранения конфиденциальности), домохозяйка из Нью-Йорка, обнаружила спрятанное состояние в биткойнах от своего будущего бывшего мужа, что вызвало недоумение в юридических и финансовых кругах.

Подорвать традиционные финансовые системы

Криптовалюты неуклонно набирают популярность, предлагая новые пути для финансового роста и инвестиций. Однако случай Сариты демонстрирует темную сторону потенциала этой технологии: ее неправомерное использование в качестве инструмента финансового обмана.

Муж Сариты, состоятельный человек с годовым доходом в 3 миллиона долларов, сумел спрятать значительный актив: 12 биткойнов на сумму около 500 000 долларов, спрятанных в ранее незарегистрированном криптовалютном кошельке.

Эта финансовая неосмотрительность стала шоком для Сариты. По его словам, «это определенно был шок. Я знаю о биткойнах и тому подобном. Я просто мало что знал об этом. Эта ситуация подчеркивает растущую озабоченность по поводу того, в какой степени криптовалюты могут использоваться для обмана в финансовых и юридических вопросах.

Статистика подтверждает это опасение: опрос, проведенный NBC News, показывает, что каждый пятый американец имеет дело с цифровыми валютами, причем самая высокая вовлеченность зарегистрирована среди мужчин в возрасте от 18 до 49 лет.

Испытания Сариты указывают на быстро развивающуюся картину финансовой неверности, характеризующуюся сложными транзакциями в блокчейнах и инвестициями в виртуальную метавселенную.

Правовые проблемы прозрачности криптовалюты

Профессиональные юристы и финансовые консультанты сталкиваются с непростой задачей отслеживания цифровых активов, которые существуют в основном за пределами досягаемости централизованных посредников, таких как банки.

Ким Наттер, адвокат из Флориды, специализирующийся на семейном и брачном праве, подробно остановился на этом вопросе, сказав: «Закон пытается догнать эту новую форму валюты, хотя она существует уже некоторое время».

Обнаружение скрытых активов в криптовалюте в бракоразводных процессах способствовало росту новой ниши: криминалистов по криптовалюте. Этому новому поколению экспертов поручено хранить отпечатки пальцев в публичных реестрах, таких как блокчейны.

Однако, как сказала Келли Беррис, адвокат по бракоразводным процессам, «если у вас есть супруг, который очень разбирается в технологиях, а другой — нет, скрыть эти активы может быть довольно легко».

Поиск скрытых цифровых активов: судебно-медицинская экспертиза

Судебный следователь Ник Химонидис подчеркнул тот факт, что в 25% его дел о разводе задействованы элементы криптовалюты. В связи с постоянно растущим распространением криптовалют (CoinMarketCap перечисляет более 24 000 криптовалют с совокупной рыночной капитализацией в 1,1 триллиона долларов), Химонидис упомянул растущую сложность поиска скрытых цифровых активов.

Расследования включают не только мониторинг деятельности в различных блокчейнах, но и работу с передовыми методами, используемыми разбирающимися в криптовалютах людьми для сокрытия своих активов. Один из таких методов, известный как «переключение по цепочке», включает в себя быстрое переключение с одного блокчейна на другой, чтобы отвлечь следователей.

Сандра Радна, адвокат по бракоразводным процессам из Нью-Йорка, описала процесс установления существования скрытых цифровых активов. Он сказал, что наличия криптовалюты, даже если она недоступна немедленно, может быть достаточно, чтобы суд принял решение о необходимых действиях по возврату этих средств.

Цифровые достижения и рост криптовалют открыли новые границы, но, как показывает случай Сариты, они также предлагают новые способы запутать и скрыть богатство.

Поскольку финансовый обман все больше переплетается с цифровым миром, охота за криптовалютами во время разводов стала новой реальностью, создав непростую ситуацию как для юристов, так и для финансовых следователей.

** Содержание этой статьи было получено из недавнего репортажа CNBC.