Последний арестованный JPEX найден с измельченными и обесцвеченными документами в квартире в Гонконге: отчет
Кажется, саге JPEX нет конца.
В последнее время власти Гонконга и Макао произвели новые аресты 18 подозреваемых по делу о криптовалютной бирже JPEX. Всего было изъято 2,8 миллиона долларов наличными и золотом.
Распутайте беспорядок с JPEX
В сообщении местных СМИ сообщалось , что двум лицам в Гонконге были предъявлены обвинения в использовании казино Макао в качестве средства отмывания незаконных средств. Это привело к аресту активов казино и 1,7 миллиона долларов наличными.
Кроме того, были арестованы еще два человека, один из которых был пойман при попытке уничтожить улики. Сообщается, что документы были измельчены и отбелены в ванне.
Полиция Гонконга обнародовала свои усилия по выявлению новых подозреваемых, связанных с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег.
Все началось с того, что финансовый регулятор Гонконга предупредил JPEX за то, что он якобы продвигает свои услуги в городе-государстве без соответствующих лицензий. После предупреждения биржа существенно увеличила комиссию за снятие средств почти до 1000 долларов. В свою очередь, ее сотрудники покинули свои стенды на недавнем мероприятии Token 2049, проходившем в Сингапуре.
После внезапной остановки операций 17 сентября из-за внезапного кризиса ликвидности JPEX обвинила своих гонконгских партнеров в действиях несправедливых и злонамеренных.
Вскоре после этого полиция города-государства произвела несколько арестов по подозрению в отмывании денег, получив более 2300 жалоб от жертв и убытки на сумму почти 178 миллионов долларов. Сюда также вошли два известных влиятельных лица. Однако власти Гонконга утверждают, что организаторы операции JPEX все еще находятся на свободе.
Впоследствии также появились сообщения о том, что JPEX может стать потенциальным препятствием, поскольку каналы социальных сетей и его официальный сайт остаются недоступными.
Еще одна нелицензированная криптовалютная биржа под пристальным вниманием
Последние разоблачения совпали с предупреждением Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) инвесторам о еще одной нелицензионной платформе для торговли виртуальными активами под названием FUBT Exchange. Регулятор заявил, что компания предоставила поддельный номер телефона в Гонконге, пытаясь создать впечатление, что она присутствует в городе.
По состоянию на 22 сентября FUBT Exchange была включена в список подозрительных платформ для торговли виртуальными активами SFC, как отмечается на их веб-сайте. Кроме того, в сообщениях средств массовой информации материкового Китая сообщалось, что в мае 2020 года рухнула одноименная платформа.
Сообщение «Последний арестованный JPEX найден с измельченными и отбеленными документами в квартире в Гонконге: отчет» впервые появилось на CryptoPotato .