Предполагаемая афера Hounax на сумму 15,4 миллиона долларов ставит власти Гонконга в затруднительное положение
Полиция Гонконга начала расследование в отношении торговой платформы Hounax после сообщений 131 человека, которые заявили, что потеряли 120 миллионов гонконгских долларов (15,4 миллиона долларов США) в результате предполагаемого мошенничества. Местные власти, оперативно отреагировавшие, заверили общественность в своей приверженности расследованию, пообещав в ближайшее время приступить к арестам.
Предполагаемая афера нацелена на широкий круг жертв
В число предполагаемых жертв в возрасте от 19 до 78 лет входит 69-летняя пенсионерка, которая, как сообщается, потеряла из-за этой схемы 12 миллионов гонконгских долларов. Мошенничество, организованное через платформу Hounax, заманило инвесторов обещанием прибыльных инвестиций в криптовалюту. Однако когда люди попытались вывести свои средства, они оказались не в состоянии это сделать, что вызвало подозрения и повлекло за собой последующее расследование.
Ранее в этом месяце Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) назвала Hounax подозрительной платформой для торговли виртуальными активами. SFC в заявлении на своем веб-сайте подчеркнула несоответствия в утверждениях Hounax о сотрудничестве с финансовым учреждением и фирмой венчурного капитала. Он отметил, что таких партнерских отношений не существует, а также показал, что компания, похоже, нацелилась на гонконгских инвесторов, предоставляя вводящую в заблуждение информацию на своей странице входа в систему и в социальных сетях.
В свете этих инцидентов депутат парламента Гонконга Джонни Нг призвал SFC играть более активную роль в выявлении и установлении контактов с нелицензированными торговыми платформами криптовалюты. Нг подчеркнул важность своевременного вмешательства для предотвращения рисков и защиты инвесторов от мошеннических схем.
Расследование JPEX продолжается
Расследование в отношении Hounax следует за предыдущими расследованиями властей в отношении другой криптовалютной торговой платформы, JPEX . Согласно последним данным, полиция получила сообщения о 2623 жертвах на общую сумму около 1,6 миллиарда гонконгских долларов по делу JPEX. В сентябре полиция произвела 66 арестов в связи с расследованием JPEX.
Эта волна мошенничества с криптовалютами не ограничивается Гонконгом. Ранее в этом месяце тайваньская прокуратура арестовала главного партнера JPEX Тайваня и лектора по обвинению в нарушении законов о банковской деятельности и борьбе с отмыванием денег. Эти события подчеркивают необходимость трансграничных совместных усилий для решения растущих проблем, связанных с мошеннической деятельностью в сфере криптовалют.