Проблемы WazirX усугубляются в Индии, поскольку рейд-директор ED замораживает банковские счета

5 августа Управление правоприменения (ED) заблокировало банковский счет одного из директоров Zanmai Lab Private Ltd, оператора индийской биржи криптовалют WazirX.

Сообщается , что банковские активы на сумму 64,67 крор рупий (более 8 миллионов долларов) были заморожены после того, как агентство провело рейд в Хайдарабаде.

Поддерживаемый Binance WazirX был расследован

Эта новость появилась вскоре после того, как министр финансов Панкадж Чаудхари подтвердил в Верхней палате парламента, что управление правоприменения расследует заявления о том, что через биржу было отмыто в общей сложности 2790 крор рупий (более 350 миллионов долларов). .

На этот раз центральное агентство обвинит директора WazirX в содействии компаниям, занимающимся приложениями для быстрого кредитования, в покупке и передаче виртуальных криптовалютных активов, используемых для отмывания незаконных денег.

NDTV сообщил, что рейды были проведены в отношении Самира Мхатре, соучредителя и главного технологического директора платформы, при этом ED добавил: «У него есть полный удаленный доступ к базе данных WazirX, но он не предоставляет подробности транзакции».

По сути, это означает, что рейд был проведен в помещении директора в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег от 2002 года (PMLA) после того, как он отказался сотрудничать с агентством.

Be [In] Crypto также ранее цитировала сообщения о том, что ED расследует платформу по двум делам в соответствии с положениями Закона об управлении валютными операциями 1999 года (FEMA). В то время как в одном случае платформа исследуется, чтобы позволить иностранным пользователям обменивать одну криптовалюту на другую на своей собственной бирже, а также использовать переводы с других иностранных бирж. В другом случае расследуются «замаскированные» транзакции между Binance и WazirX.

Обвинен в помощи незаконным кредитным приложениям для отмывания денег

В другом местном отчете цитируется указание правоохранительных органов: «Когда полиция и ED начали принимать жесткие меры, компании-разработчики приложений использовали криптовалютный маршрут для вывода денег из страны. Большая часть денег переводится в Гонконг через криптовалюты через WazirX. Мы нашли доказательства относительно перевода денег в криптовалюте.Мы заморозили более 100 крор рупий криптоактивов WazirX.

WazirX якобы помог 16 финтех-компаниям, обвиняемым в использовании криптовалютного канала для отмывания преступных доходов.

«Поощряя безвестность и имея слабые правила по борьбе с отмыванием денег (AML), он активно помогал примерно 16 финтех-компаниям, обвиняемым в отмывании доходов от преступлений с использованием криптовалюты. Таким образом, эквивалентные движимые активы в размере 64,67 крор рупий, WazirX были заморожены в соответствии с PMLA от 2002 года», — заявили в центральном агентстве.

И теперь, по слухам, детективное агентство отслеживает индийские NBFC и финтех-партнеров по приложениям для быстрого кредитования, которые действуют против правил центрального банка. Было обнаружено, что эти незаконные приложения работают в нарушение правил RBI для вымогательства завышенных процентных ставок и неправомерного использования личной информации, полученной от соискателей кредита.

«Различные финтех-компании, поддерживаемые китайскими фондами, не смогли получить лицензию NBFC от RBI на осуществление кредитной деятельности. Поэтому они разработали путь меморандума о взаимопонимании с умершими NBFC, чтобы сопровождать свою лицензию», — обнаружило агентство.

«Видно, что максимальная сумма средств была переведена на биржу WazirX, а приобретенные таким образом криптоактивы были переведены на неизвестные иностранные кошельки», — говорится в примечании ED.

Транзакции между Binance и WazirX до сих пор неясны

Тем не менее, как сообщается, ED также изучает предыдущие заявления биржи и ее соучредителя. Центральное агентство указало: «Ранее их генеральный директор Нишал Шетти сказал, что WazirX — это индийская биржа, которая контролирует все криптовалютные и INR-крипто-транзакции и имеет только один IP и льготную сделку с Binance».

«Но теперь Zanmai утверждает, что участвует только в криптовалютных транзакциях INR, а все остальные транзакции выполняются Binance на WazirX. Они дают противоречивые и двусмысленные ответы, чтобы избежать контроля со стороны индийских регулирующих органов», — цитирует ED сообщение CNBC .

Пока ведутся дальнейшие расследования, ожидается заявление об обмене.

В последнем сегодняшнем твите генерального директора компании Нишала Шетти показано, как децентрализация решает проблему монополии со стороны централизованных учреждений.

День 185

Децентрализация решает многие проблемы, с которыми люди сталкиваются в Интернете.

Создатели опасаются, что их аккаунты могут быть заблокированы

Пользователи беспокоятся, что их данные не в безопасности

Компании опасаются, что их пользовательские данные будут заблокированы другими централизованными службами.

Давайте сделаем # BuildWeb3

— Нишал (Шардеум) (@NishalShetty) 5 августа 2022 г.

Что вы думаете об этой теме? Напишите нам и расскажите !

Сообщение Проблема усугубляется для WazirX в Индии, когда ED Raid Director и замораживает банковские счета впервые появилось на BeInCrypto .