Хорошие новости для жертв мошенничества с Bitconnect
Жертвы мошенничества с криптовалютой в инвестиционной схеме BitConnect испытают некоторое облегчение от многомиллиардной операции мошенничества после того, как судья прикажет им получить часть возмещения в размере 17 миллионов долларов.
Согласно заявлению, опубликованному в тот же день Министерством юстиции (DOJ), Окружной суд Соединенных Штатов Южного округа Калифорнии 12 января присудил компенсацию за «массовое» мошенничество.
800 жертв схемы из 40 разных стран будут иметь право на получение небольшой части реституции в размере 17 миллионов долларов, которая представляет собой процесс возмещения законному владельцу имущества или полной суммы убытков.
Bitconnect украла до 2,4 миллиарда долларов
Согласно заявлению Министерства юстиции, криптовалютная платформа была вымышленной платформой для кредитования криптовалюты, рекламирующей свои собственные технологии, такие как «Bitconnect Trading Bot» и «Volatility Software», которые обещали инвесторам гарантированную прибыль. Он гарантировал среднюю доходность 1% в день или 3700% годовых.
Инвесторы обменивали биткойны на Bitconnect Coin (BCC), которые затем можно было ссудить под разные процентные ставки.
«Поскольку первые инвесторы были вознаграждены средствами, полученными от новых инвесторов, вся сеть в конечном итоге превратилась в хрестоматийную схему Понци».
Криптовалютная платформа начала работу в 2016 году, но закрылась в 2018 году после того, как украла 2,4 миллиарда долларов у более чем 4000 пользователей в 95 странах. Министерство юстиции подало жалобу на Сатиша Кумбхани, предполагаемого основателя Bitconnect, в феврале 2022 года. В Индии он также находится в центре внимания полицейского расследования, и его местонахождение в настоящее время неизвестно.
Гленн Аркаро, главный промоутер американской компании Bitconnect , в сентябре 2021 года признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с кабельным телевидением, и ему было приказано выплатить инвесторам 24 миллиона долларов.
Министерство юстиции утверждает, что Arcaro и другие использовали 15% средств инвесторов Bitconnect для подкупа, который использовался для владельца компании и других промоутеров. 16 сентября 2022 года Аркаро был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения за участие в Bitconnect.