4 гражданина России обвиняются в управлении криптографической пирамидой на 340 миллионов долларов
Власти США заявили, что Владимир Охотников, Елена Обламская, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков — основатели сомнительной криптовалютной инвестиционной платформы Forsage — организовали глобальную схему пирамиды, которая выманила у инвесторов примерно 340 миллионов долларов.
Все подсудимые обвиняются в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и могут получить максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Очередная многомиллионная афера?
Федеральное большое жюри округа Орегон заявило, что основатели Forsage описали платформу как законный децентрализованный матричный проект, основанный на сетевом маркетинге и смарт-контрактах.
Российские руководители также представили свой бизнес как выгодную инвестиционную возможность, что привлекло большое количество инвесторов. Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший из уголовного отдела Министерства юстиции сказал:
«Вместе с нашими партнерами отдел стремится привлекать к ответственности мошенников, которые обманывают инвесторов, даже в развивающемся пространстве DeFi. Сегодняшнее обвинительное заключение демонстрирует способность департамента использовать все доступные инструменты расследования, включая анализ блокчейна, для раскрытия изощренного мошенничества с использованием криптовалют и цифровых активов».
Власти указали, что обвиняемые устроили предполагаемую аферу с блокчейнами Ethereum, Binance Smart Chain и Tron. Дальнейший анализ показал, что предыдущие инвесторы получали платные средства от новичков, что представляет собой основной принцип финансовой пирамиды.
По данным исследователей, более 80% пользователей Forsage получили меньше ETH, чем они вложили в программу Ethereum платформы, а половина инвесторов так и не получила ни одной выплаты. Основатели также якобы закодировали одну из учетных записей (известную как «xGold»), чтобы «100% доходов направлялись напрямую и прозрачно участникам проекта с нулевым риском».
Заместитель директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада сказал, что достижения в индустрии криптовалюты могут быть обоюдоострым мечом, поскольку злоумышленники пользуются ими и могут нанести значительный финансовый ущерб ничего не подозревающим жертвам.
Адвокаты по уголовным делам призывают людей проявлять крайнюю осторожность при входе в пространство цифровых активов и проявлять должную осмотрительность, прежде чем переводить средства или предоставлять личную информацию незнакомым организациям или лицам.
Охотникову, Обламской, Сергееву и Маслакову грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в случае признания их виновными.
SEC также подала жалобу
Прошлым летом Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения 11 лицам, связанным с Forsage, в том числе четырем российским основателям. Он настаивал на том, что платформа работала как крипто-схема Понци в течение двух лет и забрала у жертв более 300 миллионов долларов.
В конце 2020 года и марте 2021 года наблюдательный орган также направил платформе письмо о прекращении и воздержании. Однако его руководители проигнорировали запрос и продолжили продвигать свой бизнес.
Двое ответчиков согласились выплатить компенсацию и гражданско-правовые санкции, чтобы решить проблемы с SEC, и были освобождены от дальнейшего расследования.
Пост 4 российских гражданина, обвиняемых в управлении схемой Crypto Ponzi на 340 миллионов долларов, впервые появился на CryptoPotato .