Binance готовится заплатить штрафы, чтобы решить незаконченные расследования регулирующих органов США
Binance, крупнейшая в мире криптовалюта по объему торгов, планирует выплатить штрафы и денежные штрафы для урегулирования текущих расследований с регулирующими органами США. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на топ-менеджера биржи.
Binance готовится к возможным штрафам
Binance готовит свою чековую книжку для погашения существующих расследований в своих операциях в США
Для директора по стратегии Binance Патрика Хиллманна инженеры-программисты, позволившие компании развиваться, изначально не знали о правилах и законах, касающихся взяточничества, отмывания денег, уклонения от уплаты штрафов и коррупции. Это привело к пробелам в усилиях Binance по соблюдению нормативных требований, которые компания сейчас пытается закрыть, «работая с регулирующими органами, чтобы понять, какие корректирующие меры нам необходимо принять сейчас, чтобы исправить ситуацию», — сказал Хиллманн WSJ.
Он считает, что результатом продолжающегося расследования, возможно, будут штрафы, но «это должны решить регулирующие органы», добавив, что Binance по-прежнему «очень уверен и чувствует себя очень хорошо в отношении того, куда идут эти обсуждения».
Регуляторы США против Binance
Binance уже давно находится под прицелом регуляторов США.
Прокуратура США Западного округа Вашингтона с 2018 года расследует крупную криптовалютную биржу из-за отсутствия регистрации в стране.
В сентябре 2021 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начала расследование в отношении Binance, изучив заявления об инсайдерской торговле. В то время CFTC уже расследовала, разрешает ли Binance незаконно использовать биржу американцам .
Имплозия FTX не улучшила отношения Binance с регулирующими органами США. Агентство Reuters сообщило в декабре прошлого года, что прокуроры Министерства юстиции США (DOJ) разделились во мнениях относительно того, достаточно ли собранных ими доказательств для возбуждения уголовных дел против криптовалютной биржи и ее руководителей, включая Чанпэна Чжао, или нет.
Ранее на этой неделе для Binance было больше регуляторных штормов, поскольку Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) вынудил эмитента Binance USD (BUSD) Paxos прекратить выпуск третьего по величине стейблкоина и EA «прекратить отношения» с биржей.
Хотя Хиллманн не назвал приблизительную сумму ожидаемых штрафов или дату завершения расследования по обмену, он сказал, что «это будет хорошее время для нашей компании, потому что это позволит нам отстать от нас».