Bitfinex и Tether подделали документы для доступа к банковским услугам и сообщают о жалобах
В отчете Wall Street Journal раскрываются предполагаемые правонарушения Bitfinex и Tether в 2018 году. Это один из многих юридических вопросов и противоречий, характерных для Tether с момента его запуска в 2014 году.
Одна из прошлых юридических проблем с Tether была, когда Нью-Йорк запретил ей работать в штате. В 2018 году Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк провела расследование в отношении компании на предмет предоставления кредитов инвесторам и предложения незарегистрированных ценных бумаг.
Некоторые из этих проблем затем поставили Tether и его дочернюю компанию Bitfinex в затруднительное положение, поскольку они больше не могли получить доступ к банковским услугам. Компании якобы подделали подтверждающие документы и даже представили подставные компании, чтобы запутать банки.
WSJ обнаружил информацию в электронных письмах
При расследовании проблем с Tether и Bitfinex в 2018 году The Wall Street Journal получил доступ к некоторым электронным письмам, отправленным туда и обратно, чтобы получить банковскую поддержку. В отчете WSJ компании пытались скрыть свою личность, используя других лиц или поддельные компании для обмана банков.
Эти попытки подвергли их дальнейшим проблемам с регулирующими органами, что привело к конфискации активов на миллионы долларов и связям с террористическими группами.
В одном из электронных писем Стивен Мур, один из владельцев Tether Holdings Ltd, предупредил трейдера USDT в Китае, который пытался использовать поддельные договоры купли-продажи и счета-фактуры, чтобы обмануть банк. По словам Мура, использование поддельных документов, которые он подписал, для открытия счетов становилось все более рискованным.
Проблемы с Tether и Bitfinex в 2018 году
Tether Holding LTD стоит за USDT, стабильной монетой стоимостью более 70 миллиардов долларов. Tether USDT занимает первое место среди стейблкоинов, но занимает третье место по рыночной капитализации среди всех криптовалют.
Поскольку стейблкоин привязан к доллару США, Tether USDT должен иметь в резерве эквивалентную сумму в долларах США для поддержки каждой монеты в обращении. Это означает, что на каждый 1 доллар США должен быть 1 доллар США в Федеральной резервной системе, чтобы поддержать его.
Но проблемы Tether начались, когда правительство США обнаружило, что оно солгало о резервном копировании монет в обращении с помощью резервного доллара США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами исследовала стейблкоин и обнаружила ложные утверждения.
CFTC сообщила, что с 2016 по 2018 год на Tether приходилось всего 27,6% всех находящихся в обращении монет, эквивалентных долларам. Вместо этого резерв Tether зависел от третьих лиц и нерегулируемых организаций, владеющих средствами, составляющими резерв, и Tether делил резервы с Bitfinex.
Bitfinex — одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, основанная в 2012 году. Ее услуги охватывают розничных криптовалютных трейдеров, институциональных инвесторов и различные варианты торговли, такие как маржинальная и спотовая торговля. Примечательно, что биржа зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
С момента своего создания биржа сталкивалась со случаями взлома и манипулирования ценами на биткойны на своей платформе. Например, в 2015 году биржа пострадала от взлома, в результате чего она потеряла 1500 BTC на сумму 400 000 долларов.
В 2016 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США оштрафовала биржу на 75 000 долларов за предложение внебиржевых товарных сделок. Комиссия обвинила ее в нарушении Закона о товарных биржах, поскольку она не зарегистрировалась в качестве трейдера Комиссии по фьючерсам.
В следующем году, в 2017 году, Wells Fargo прекратила банковские переводы, из-за чего Bitfinex отложила обработку вывода средств в долларах США, о чем она также объявила. После запрета Wells Fargo тайваньский банк Bitfinex также прекратил его деятельность, оставив Noble Bank International заниматься своими банковскими потребностями. Но к 2018 году NBI также разорвал отношения, покинув Bitfinex.
В 2018 году у биржи возникли серьезные проблемы с банковскими отношениями, что привело к нескольким незаконным попыткам восстановить связь с банками. К 2019 году генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила Bitfinex в использовании своего дочернего предприятия Tether для покрытия убытков в размере 850 миллионов долларов, что доказывает его тесную связь с фирмой, занимающейся стабильной монетой.
Избранное изображение с Pixabay и диаграмма с Tradingview.com