FTX расследуется Королевской полицией Багамских островов
Королевская полиция Багамских островов и Комиссия по ценным бумагам Багамских островов начали уголовное расследование в отношении ныне обанкротившейся гигантской криптовалютной биржи FTX.
Расследование следует за более ранними заявлениями регулятора по ценным бумагам о том, что он отметил возможное нецелевое использование средств клиентов.
Багамские регуляторы VS FTX
Пресс-секретарь RBPF Крислин Скиппингс объявила о расследовании в воскресенье, не уточнив, какие преступления расследуются.
Тем не менее, Комиссия по ценным бумагам Багамских островов ранее заявляла, что ей «известно о публичных заявлениях о том, что активы клиентов (FTX) неправильно управлялись, управлялись ненадлежащим образом и/или были переданы Alameda Research», в заявлении в четверг, в котором регулятор заморозил торговые активы. .
«Исходя из информации Комиссии, любое такое действие было бы нарушением нормального управления, без согласия клиента и потенциально незаконным», — говорится в сообщении.
FTX, FTX US и Alameda Research, торговое бюро, также принадлежащее Сэму Бэнкману-Фриду, объявили о банкротстве в пятницу после серии запросов на снятие средств в стиле банка в начале недели. FTX была вынуждена заморозить снятие средств пользователями во вторник, а затем FTX US в пятницу.
FTX, по-видимому, начала разрешать снятие средств для некоторых пользователей на Багамах в четверг, регионе, где базируются Bankman-Fried и компания. В то время биржа заявила, что регулирующие органы просили ее разблокировать снятие средств с Багамских островов, но Комиссия по ценным бумагам опровергла это в другом заявлении в субботу.
«Комиссия сообщает, что она не давала указания, не разрешала и не советовала FTX Digital Markets расставлять приоритеты при выводе средств для багамских клиентов», — сказал он.
Плохое управление средствами
Сообщается, что финансовые регуляторы США, в том числе Комиссия по торговле товарами и фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), также проводят расследование в отношении FTX вместе с Министерством юстиции. Они также проверяют, правильно ли обращались с активами клиентов до момента их неплатежеспособности.
Другие руководители криптовалютной биржи, в том числе Брайан Армстронг из Coinbase, подозревают, что дело обстоит именно так. «Это событие, по-видимому, является результатом рискованной деловой практики, в том числе конфликта интересов между тесно взаимосвязанными организациями и нецелевого использования клиентских средств (кредитование пользовательских активов)», — пояснил он в Twitter на прошлой неделе.
Армстронг утверждал, что его биржа не рискует неплатежеспособностью таким же образом из-за поддержки активов клиентов 1: 1. После банкротства многие биржи, в том числе Binance, планируют внедрить системы «доказательства наличия резервов», чтобы гарантировать пользователям постоянную безопасность своих средств.
Сообщение FTX Probed Королевской полиции Багамских островов впервые появилось на CryptoPotato .