SEC подает в суд на майнера криптовалюты Geosyn, обвиняя инвесторов в мошенничестве на сумму $5,6 млн.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала судебный иск против компании по добыче криптовалюты Geosyn и ее соучредителей. Комиссия обвиняет подсудимых в присвоении средств инвесторов на общую сумму $5,6 млн.
Иск, поданный в связи с серьезными обвинениями в финансовых нарушениях, направлен на борьбу с мошеннической деятельностью компании и ее ключевых руководителей.
Что стоит за обвинениями SEC против Geosyn?
Согласно недавнему заявлению SEC от 24 апреля, регулятор обвинил Geosyn и ее руководителей в обмане примерно 64 инвесторов в течение 2021 и 2022 годов. В число причастных входят генеральный директор Калеб Джозеф Уорд и бывший главный операционный директор Джереми Джордж МакНатт.
Читать далее: Главные мошенничества с криптовалютами в 2024 году
«Geosyn обещала инвесторам, что будет приобретать, обслуживать и эксплуатировать машины для майнинга криптовалюты, а затем распространять добытые криптоактивы, такие как биткойны, среди инвесторов за определенную плату», — говорится в обвинительном заключении.
Однако, как сообщается, компания не выполнила свои обещания . Вопреки их заявлениям, Geosyn не приобретала и не вводила в эксплуатацию необходимые горнодобывающие мощности для предыдущих инвесторов. Из 1400 машин, включенных в инвестиционный план, 400 так и не были куплены.
Более того, большинство купленных машин простаивали, а Geosyn ограничила свои операции по майнингу только биткойнами, несмотря на то, что предлагала инвесторам более широкий спектр криптовалют. Продолжающийся судебный процесс в федеральном суде Форт-Уэрта, штат Техас, раскрыл больше информации о деятельности Geosyn.
Компания якобы сфабриковала контракты с поставщиками электроэнергии , чтобы ложно заявить о снижении затрат на электроэнергию до 50%. Эта дезинформация существенно ввела инвесторов в заблуждение относительно прибыльности горнодобывающих предприятий.
Произошли манипуляции с платежами инвесторов, чтобы создать иллюзию прибыльности . Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обнаружила, что Geosyn производила платежи в биткойнах, чтобы скрыть убыточность своих операций . Кроме того, они также поддержали это действие, подделав документы и отчеты о прибылях.
Кроме того, руководителей обвиняют в перенаправлении примерно $1,2 млн средств инвесторов на личные нужды, включая расточительные траты. Одним из наиболее примечательных обвинений является то, что МакНатт профинансировал роскошное свадебное торжество в Лас-Вегасе за счет средств компании.
Подробнее: Как идентифицировать мошеннический криптопроект
Поскольку финансирование инвесторов прекратилось к концу 2022 года, Geosyn находится на грани банкротства. В результате драматического поворота событий Уорд обратился к властям, чтобы сообщить о хищениях Макнатта, но не раскрыл ни одного из своих финансовых проступков.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается принятия постоянных запретов против ответчиков в ответ на эти серьезные нарушения. Кроме того, Комиссия также требует полного возврата украденных средств и соответствующих санкций . Хотя Уорд выпустил векселя для инвесторов весной 2023 года и объявил о потенциальном заявлении о банкротстве в июне, это заявление еще не произошло.
Сообщение SEC подает в суд на майнера криптовалюты Geosyn, обвиняя инвесторов в мошенничестве на сумму 5,6 миллиона долларов, впервые появилось на BeInCrypto .