SEC подает иск против BKCoin и соучредителя за предполагаемую аферу на 100 миллионов долларов
Многие криптовалютные инвесторы потеряли свои средства из-за мошенничества, такого как BKCoin. Например, Bitcoinist сообщил , что сектор DeFi заработал колоссальные 678 миллионов долларов для хакеров во втором квартале 2022 года, что подтверждает риски, присущие отрасли.
Удивительно, но эти мошенничества иногда имеют официальный пакет, обманывая инвесторов, заставляя их думать, что они законны. Как заявила Комиссия по ценным бумагам и биржам США, недавний мошеннический пакет — это предложение BKCoin и его соучредителя. Комиссия подала экстренный иск против финансовой консалтинговой фирмы за обман инвесторов.
SEC заявляет, что BKCoin и соучредитель украли 100 миллионов долларов
SEC подала жалобу, утверждая, что ответчики украли 100 миллионов долларов с помощью мошеннического мошенничества с криптовалютой. SEC поделилась пресс-релизом , в котором говорится, что ответчики обманули 55 инвесторов в период с октября 2018 года по сентябрь 2022 года.
Компания и ее соучредитель Кевин Канг заявили инвесторам, что они будут использовать свои средства для торговли криптовалютными активами, тем самым получая огромную прибыль от своих инвестиций. Ответчики даже солгали инвесторам, заявив, что получили аудиторское заключение от одного из первых четырех аудиторов.
Но вместо того, чтобы обменивать криптовалюты на средства инвесторов, ответчики использовали 3,6 миллиона долларов для выплаты другим в обычной модели схемы Понци. Затем Канг якобы присвоил более 370 000 долларов для своих интересов, таких как отпускные, покупка недвижимости в Нью-Йорке и оплата билетов на спортивные мероприятия.
После подачи экстренных мер комиссия заморозила часть активов BKCoin, заявив, что ответчики нарушили федеральные законы о ценных бумагах в отношении мошенничества. Он также добивается постоянного судебного запрета на дуэт и удаления из Bison Digital LLC за получение 12 миллионов долларов от BKCoin.
Массовое преследование мошенников
Помимо BKCoin и его соучредителя, Комиссия по ценным бумагам и биржам приняла меры регулирования против других мошенников, действующих в отрасли. Одним из примечательных инцидентов был случай, связанный с CoinDeal, еще одной мошеннической криптосхемой.
SEC обвинила восемь человек в краже денег у инвесторов для личного пользования, покупки недвижимости, лодок и автомобилей. Ответчиками по этому делу были Нил Чандриан, Гарри Дэвидсон, Майкл Глэспи, Линда Нотт, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и Эми Моссел.
Ответчики пообещали продать CoinDeal потерпевшим, что принесет им большую прибыль. Они также солгали об оценке CoinDeal и упомянули некоторые компании, предположительно причастные к приобретению. SEC сообщила, что схема действовала в период с января 2019 по 2022 год. К сожалению, продажа проекта не состоялась, и инвесторы не получили никакой отдачи от своих вложений в сделку.
До саги о CoinDeal Комиссия по ценным бумагам и биржам также провела расследование в отношении двух консультационных фирм, Edelman Blockchain Advisors LLC и Creative Advancement LLC, а также их владельца Габриэля Эдельмана. Обвиняемые якобы использовали схему Понци в период с февраля 2017 года по май 2021 года, в результате чего инвесторы потеряли 4,4 миллиона долларов.
Избранное изображение с Pixabay и диаграмма с Tradingview.com