Международное отмывание денег: решения собрания АШП и предложения Алессандры Бассо
В международном отмывании денег, « отмывании денег », участвуют крупные преступные организации, которые обязуются получать « плату за преступления », т. е. незаконную деятельность — проституцию, азартные игры, незаконный оборот наркотиков, крупномасштабные финансовые аферы — наблюдая, как генерируемые финансовые потоки превращаются в чистые ресурсы, которые могут быть реинвестированы в законную экономику. Если в Италии большая часть прессы акцентирует свое внимание на использовании наличных денег, то здесь речь идет о высокооплачиваемых профессионалах, способных отмывать миллиарды долларов всего за несколько кликов по клавиатуре. На ходу нет чемоданов с наличными, но уступчивые финансовые системы и правительства с разрешительным законодательством поддаются этой игре.
Ущерб, причиняемый отмыванием денег, разнообразен и включает:
1) компрометация легального частного сектора, обнаружившего недобросовестную конкуренцию у себя дома;
2) компрометация профессиональных финансовых операторов;
3) потеря контроля над экономической политикой отдельных стран, с серыми или черными финансовыми потоками, не учитываемыми денежными властями;
4) экономическая диспропорция и нестабильность в целом;
5) потеря налоговых поступлений;
6) риски попадания приватизации в руки преступников;
7) репутационный риск для всей финансово-кредитной системы.
На последней межпарламентской встрече АКТ (делегация Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона) в Мапуту, Мозамбик, обсуждался этот животрепещущий вопрос. Отчет по этому вопросу был представлен здесь депутатом Европарламента Алессандрой Бассо (Lega ID) и Эдмундом Хинксоном (ACP Barbados), что вызвало оживленную дискуссию. Его выступление, которое мы предлагаем вам полностью, также затронуло животрепещущие вопросы цифровых финансов, которые все чаще рассматриваются как потенциальное средство отмывания денег.
Алессандра БАССО в EP в Брюсселе
Уважаемые коллеги!
Этим предложением о резолюции мы пытаемся положить конец проблеме отмывания денег, которая, в свою очередь, является пищей для многих других преступлений, отмывания денег. Хотя трудно оценить стоимость незаконной деятельности, которая поэтому не происходит открыто, источники ООН подсчитали, что ежегодно в мире отмывается от 300 до 800 миллиардов долларов, то есть от 2% до 5% всего ВВП. Глобальный. Огромная цифра, вдвойне серьезная, потому что эти деньги, в свою очередь, питают другие цепи смерти, от финансирования терроризма до незаконного оборота и политических манипуляций. Зло, которое, таким образом, порождает и питает многие другие пороки и подрывает жизнь демократий с нуля.
Наше предложение о резолюции призвано отметить еще один шаг вперед в борьбе с так называемым отмыванием денег по пути, уже указанному руководящими принципами ОЭСР, а также в соответствии с резолюциями Европейского парламента и Комиссии, чтобы это преступное явление могло бороться, не нанося ущерба ни законной международной торговле, ни, что неоправданно, любой развивающейся или развитой стране, которая просто хочет использовать свою финансовую автономию и позиционировать себя в качестве законного конкурента также на финансовом уровне. На что необходимо обратить внимание, так это на всю незаконную практику, также связанную с мошеннической коммерческой деятельностью, в которой обмен товарами является лишь предлогом для перемещения незаконных доходов с дальнейшими негативными последствиями искажения рынков реальных товаров.
Кроме того, новые международные соглашения должны учитывать финансовые решения, связанные с использованием информационных технологий и социальных сетей. Я имею в виду два современных финансовых феномена: с одной стороны, развитие галактики криптовалют, роль которой в отмывании грязных денег все еще ограничена, но которая, способствуя рождению неформальной, дешевой международной платежной системы , особенно по отношению к развивающимся странам, по-прежнему необходимо контролировать. Я имею в виду новые инструменты краудфандинга и краудлендинга, то есть сектор социального финансирования в целом, также в данном случае чрезвычайно позитивные инновации для экономического и социального развития как развитых, так и развивающихся стран, но чье распыление может скрыть движение капитала незаконного происхождения. .
Мы надеемся, что это предложение станет еще одним шагом вперед в сотрудничестве между странами, входящими в эту организацию, и, как европейские страны, мы будем рады возможности поделиться своими ноу-хау и нашим опытом, которые затем вытекают из ошибок. мы сделали в прошлом. Все это для того, чтобы вместе продолжить путь к общей законности и безопасности.
На следующей сессии это предложение будет обсуждаться, и из него может появиться эффективное международное основное законодательное предложение по борьбе с этим все более распространенным и опасным преступлением.
Благодаря нашему Telegram-каналу вы можете быть в курсе публикации новых статей из журнала «Экономические сценарии».
Статья « Международное отмывание денег: решения собрания АШП и предложения Алессандры Бассо» взята из Scenari Economici .
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Scenari Economici по адресу https://scenarieconomici.it/riciclaggio-internazionale-di-denaro-sporco-le-soluzioni-allassemblea-acp-e-le-proposte-basso/ в Wed, 30 Nov 2022 16:39:27 +0000.