Немецкий банк N26 в центре обвинений в мошенничестве
ИЛЛЮСТРАЦИЯ — 29 сентября 2021 г., Берлин: логотип банка для смартфонов N26 виден в приложении банка. Банк N26 платит миллионный штраф за неадекватные меры по борьбе с отмыванием денег. Берлинский банк смартфонов обвинили в недостаточно решительном расследовании подозрительных случаев. Фото: Кристоф Гато / dpa (MaxPPP TagID: dpaphotosfive353271.jpg) [Фото через MaxPPP]
Четверо руководителей немецкого онлайн-банка N26 находятся под следствием прокуратуры в связи с подозрениями в мошенничестве со счетами клиентов, сообщил в пятницу сайт Yahoo со ссылкой на Handelsblatt.
Люди с подозрительной или откровенно незаконной деятельностью открыли расчетные счета, связанные с онлайн-точками продаж с подозрительной деятельностью, связанной с отмыванием незаконных денег. Руководителей обвиняют в том, что они не действовали достаточно быстро или вообще не действовали, чтобы закрыть эти счета.
Представитель N26 сказал, что у банка нет информации о продолжающихся расследованиях, но это не гром среди ясного неба: немецкий финансовый регулятор BaFin оштрафовал N26 за отсутствие контроля за отмыванием денег в сентябре. в ноябре N26 попыталась изменить курс, ограничив количество новых клиентов и наняв нового менеджера, делегированного для контроля за соблюдением требований клиентов.
Любопытно, что всего около десяти дней назад банк потерял одного из своих самых важных менеджеров, главного операционного директора Адриенн Гормли, которая официально ушла в отставку, чтобы «достичь личных перспектив». Но, конечно же, такая должность, как главный операционный директор, имела представление об операционных трудностях банка в области контроля качества.
Проблема отмывания незаконных денег в Германии стоит очень остро: около 15% ВВП является частью так называемой «теневой экономики», поэтому связано с уклонением от уплаты налогов или незаконной деятельностью.
Тем более, однако, что в Германии находится европейский финансовый центр первостепенного размера, Франкфурт, куда также проходят явно подозрительные денежные потоки из других европейских стран. В сентябре 2021 года даже некоторые министерства Германии подверглись обыску по делу, связанному с отмыванием денег.
Благодаря нашему Telegram-каналу вы можете быть в курсе публикации новых статей Экономических сценариев.
Статья «Немецкий банк N26 в центре обвинений в мошенничестве» взята с сайта ScenariEconomici.it .
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Scenari Economici по адресу https://scenarieconomici.it/la-banca-tedesca-n26-al-centro-di-accuse-di-frode/ в Sat, 05 Feb 2022 10:00:57 +0000.