Compliance First: приверженность Binance высоким нормативным стандартам и доверию

Криптовалютная индустрия, несомненно, стала свидетелем огромного роста и инноваций с момента своего создания, привлекая миллионы пользователей и миллиарды долларов инвестиций. Однако по мере развития отрасли она сталкивается с повышенным вниманием со стороны регулирующих органов по всему миру. По этой причине Binance, ведущая мировая биржа криптовалют, предприняла значительные шаги для создания надежной программы соответствия и собрала специальную команду для обеспечения соблюдения глобальных правил, одновременно укрепляя доверие в экосистеме цифровых активов.

Формирование культуры соблюдения

Признавая важность соблюдения требований в быстро меняющемся нормативно-правовом пространстве, Binance вложила значительные средства в разработку комплексной системы обеспечения соответствия. Биржа уделяла особое внимание соблюдению требований как основной ценности, стремясь установить самые высокие стандарты в отрасли.

Программа соответствия Binance начинается с твердой приверженности ее руководства, подчеркивающей соблюдение местных и глобальных нормативных требований. Это обязательство проявляется в активном подходе компании к работе с регулирующими органами по всему миру, стремясь к прозрачности и сотрудничеству для установления ответственных и устойчивых правил для индустрии криптовалют.

Создание сильной команды комплаенс

В основе усилий Binance по соблюдению требований лежит специальная команда, состоящая из экспертов по правовым вопросам, менеджеров по соблюдению требований и опытных специалистов из различных областей регулирования. Основное внимание команды направлено на то, чтобы Binance придерживалась меняющейся нормативно-правовой базы, одновременно продвигая общеотраслевые инициативы по соблюдению требований.

Binance стратегически наняла профессионалов с глубокими знаниями нормативно-правовой базы, чтобы обеспечить глубокое понимание требований законодательства в разных юрисдикциях. Нанимая людей с различными наборами навыков, Binance создала команду по соблюдению требований , способную ориентироваться в сложной нормативной среде и активно решать возникающие проблемы.

Например, в компании есть группа по борьбе с финансовыми преступлениями, в которую входят 150 сотрудников, отвечающих за управление различными действиями по борьбе с финансовыми правонарушениями на платформе. В состав группы входят отдельные роли, в том числе группа реагирования правоохранительных органов, глобальная группа обучения и группа, занимающаяся обработкой отчетов о подозрительных действиях.

Группа по соблюдению финансовых преступлений отвечает за выявление и предотвращение финансовых пороков, таких как отмывание денег и мошенничество, обеспечивая защиту компании и ее клиентов от потенциальных рисков. Подчеркнув важность команды, Тигран Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance, подчеркнул их достижения, сообщив , что в 2022 году они успешно обработали «более 50 000 запросов правоохранительных органов».

В дополнение к своей команде по борьбе с финансовыми преступлениями Binance создала несколько специализированных подразделений, чтобы обеспечить соблюдение глобальных правил при одновременном снижении рисков. Подразделения включают в себя отдел по отчетности по глобальному отмыванию денег (GMLRO), отдел по санкциям, борьбе со взяточничеством и коррупцией (ABC) и борьбе с финансированием терроризма (CTF), отдел корпоративного соответствия, отдел надлежащей проверки клиентов (CDD), отдел клиентов с высоким уровнем риска и отдел мониторинга транзакций.

Команда GMLRO, состоящая из четырех региональных руководителей и более 60 экспертов, тесно сотрудничает с правоохранительными органами, регулирующими органами и подразделениями финансовой разведки для обеспечения соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег (AML).

Аналогичным образом команда из примерно 40 человек, занимающаяся санкциями, ABC и CTF, разрабатывает политики и средства контроля для минимизации рисков, связанных с нарушением санкций, антикоррупционными и антикоррупционными законами и мерами по финансированию терроризма.

Команда корпоративного комплаенса состоит из профессионалов с опытом работы с криптографией, платежами и традиционным банковским делом. Они следят за соблюдением требований, тестируют их и включают во все продукты и услуги Binance. Подразделение также занимается нормативным контролем, аудитом, комплексной юридической экспертизой третьих сторон и обучением по соблюдению нормативных требований.

Команда CDD фокусируется на проверке личности пользователей и деловых партнеров Binance с помощью инициатив «Знай своего клиента» (KYC) и «Знай свой бизнес» (KYB), тем самым предотвращая мошенническую деятельность и отмывание денег.

Команда клиентов с высоким уровнем риска работает с командой CDD, чтобы контролировать расширенную комплексную проверку физических и юридических лиц с высоким уровнем риска, внедряя строгие меры проверки и консультируя «первую линию защиты» по вопросам, касающимся происхождения средств и проверки активов.

Наконец, команда компании по мониторингу транзакций, состоящая из 18 руководителей и 175 аналитиков, проводит аудит транзакций с использованием передовых аналитических инструментов для выявления деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма, обеспечивая соблюдение глобальных правил в этих областях.

Последние мысли

Сильная программа соответствия Binance и специальная команда подчеркивают приверженность биржи поддержанию доверия и соблюдению нормативных требований в криптопространстве. Используя опыт профессионалов из различных областей и внедряя строгие меры соответствия, Binance стремится создать безопасную и соответствующую требованиям среду для своих пользователей.

Поскольку отрасль продолжает развиваться, упреждающий подход Binance к соблюдению требований служит примером для других платформ, подчеркивая важность соблюдения нормативных требований для долгосрочного успеха и защиты пользователей криптовалюты и заинтересованных сторон.

Сообщение «Сначала соответствие требованиям: приверженность Binance высоким нормативным стандартам и доверию» впервые появилось на CryptoPotato .