Основателей Forsage DeFi обвиняют в причастности к «глобальной схеме Понци» на 340 миллионов долларов
Основатели платформы децентрализованных финансов (DeFi) Forsage были официально привлечены к ответственности федеральным большим жюри в округе Орегон.
Согласно бюллетеню Министерства юстиции от 22 февраля, четырем основателям Forsage были предъявлены обвинения в их роли в «глобальной схеме Понци и финансовой пирамиды».
В объявлении названы такие общероссийские авторы, как Владимир Охотников, Елена Обламская, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков.
Кроме того, Министерство юстиции заявило, что четверо якобы «рекламировали Forsage как децентрализованный матричный проект, основанный на сетевом маркетинге и смарт-контрактах».
Обвинения включают в себя хищение у «жертв-инвесторов» 340 миллионов долларов, привлеченных для проекта.
Основателям Forsage грозит 20 лет
Помощник генерального прокурора Кеннет Полите-младший из уголовного отдела Министерства юстиции сказал:
«Сегодняшнее обвинительное заключение демонстрирует способность департамента использовать все доступные инструменты расследования, включая анализ блокчейна, для раскрытия изощренного мошенничества с использованием криптовалют и цифровых активов».
Регуляторы были обвинены в преследовании невиновных DeFi и криптофирм в ходе внесудебных расследований. Однако им следует уделять больше времени преследованию преступников в отрасли, если они хотят сделать ее более безопасной для инвесторов.
Кроме того, четыре основателя обвиняются в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против трейдеров Forsage в августе 2022 года. Ее первоначальная жалоба датируется началом 2020 года. Агентство сообщило, что платформа DeFi представляет собой финансовую пирамиду, в которой старые инвесторы получают прибыль, привлекая новых участников.
Кроме того, анализ смарт-контрактов DeFi платформы показал, что это так. Контракт перенаправлял средства инвесторов предыдущим инвесторам, когда они покупали «слот» на платформе.
Адвокат Натали Уайт заявила, что обвинение стало «результатом тщательного расследования, которое заняло месяцы, чтобы собрать воедино систематическую кражу сотен миллионов долларов».
DeFi — легкая добыча
Заместитель директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада сказал, что достижения в криптоэкосистеме открывают новые возможности для инвесторов, но «преступники также находят новые способы организации незаконных схем».
Между тем, специальный агент отдела расследований национальной безопасности (HSI) Иван Арвело прокомментировал:
«Утверждается, что эти люди использовали модные технологии и скучный язык, чтобы выманивать у инвесторов их с трудом заработанные деньги».
Кроме того, платформы в секторе DeFi часто продвигают нереалистичные доходы и заманивают инвесторов на мошеннические платформы.
Согласно базе данных Rekt DeFi Yield, мошенничество, взломы и эксплойты DeFi привели к убыткам на сумму более 75 миллиардов долларов.
Сообщение Основатели Forsage DeFi, обвиняемые в причастности к «глобальной схеме Понци» на 340 миллионов долларов, впервые появилось на BeInCrypto .