Генеральный директор Crypto-Ponzi Scheme Mirror Trading International был арестован в Бразилии
Иоганну Стейнбергу негде спрятаться, поскольку его личность была раскрыта в бразильской провинции, и сейчас он находится под стражей в полиции за обман тысяч инвесторов в Южной Африке и за рубежом.
Военная полиция и Группа оперативного вмешательства (Giro) в столице провинции Гояс в Бразилии арестовали генерального директора и владельца Mirror Trading International. Брэндон Топхэм, глава правоохранительных органов Управления финансового надзора Южной Африки, Управления по надзору за финансовым сектором, был проинформирован об аресте элитным подразделением южноафриканской полиции «Ястребы».
Стейнберг разыскивался Интерполом и ФБР до его ареста. Сотрудники правоохранительных органов Бразилии были уведомлены о подозреваемом, использующем поддельные документы, но не сразу подошли к нему. Впоследствии они установили личность Стейнберга как разыскиваемого в Южной Африке за мошенничество и связались с ним. Затем он предъявил фальшивые документы, но к этому моменту полиция уже знала его настоящую личность. 29 декабря он был арестован и доставлен в Управление федеральной полиции в Гоясе.
«Преступник был представлен Управлению НП для выполнения международного ордера на арест и штрафа за преступление, связанное с использованием поддельного документа», — говорится в заявлении, опубликованном военной полицией Гояса.
Губернатор провинции Гояс сказал: «Мы не играем с ворами только в шлепанцах. В штате Гояс нет элитного преступника. Он будет арестован независимо от его статуса. Наши войска имеют полную свободу действий».
Военная полиция сообщила об изъятии ноутбуков, кредитных карт и поддельных документов.
Международный охват MTI
По данным Chainalysis, афера с Mirror Trading International стала крупнейшей крипто-аферой 2020 года. Обещания ежемесячной доходности до 10% привели к тому, что многие инвесторы отказались от необходимого депозита в биткойнах. Пострадали тысячи клиентов из Северной Америки, Канады, Намибии и других регионов. По оценкам, через руки компании Steynberg прошло более 29 000 BTC. Когда компания начала запрещать клиентам снимать свой первоначальный депозит, а Стейнберг пропал без вести, MTI закрылась. Бумажный след указывал на место назначения Стейнберга в Бразилии.
Ликвидация активов MTI
Финансовый сектор Проведение Authority открыл уголовное дело против компании Steynberg основанной в 2020 году и рекомендовал клиентам забрать свои деньги. В августе 2021 года кредиторам (тем, кто заплатил больше, чем получил) сообщили, что ожидающие выплаты средства будут выплачены через международных ликвидаторов и правоохранительные органы. Несколько агентств, в том числе ФБР, наблюдали за этим. Должников (тех, кто заработал деньги) уведомили о том, что им, возможно, придется вернуть деньги.
Что вы думаете об этой теме? Напишите нам и расскажите !
Пост генерального директора Crypto-Ponzi Scheme Mirror Trading International, арестованного в Бразилии, впервые появился на BeInCrypto .