Binance оспаривает использование SEC расчетов Министерства юстиции и FinCEN в продолжающейся судебной тяжбе
В продолжающемся судебном споре между Binance Holdings и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) первая подала новый запрос в Окружной суд США по округу Колумбия.
Binance вместе со своим бывшим генеральным директором Чанпэном Чжао (Чехия) заявляет, что использование SEC предыдущего соглашения с Министерством юстиции США (DOJ) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) является необоснованным и процедурно неуместным в конкретном случае.
Binance отвергает урегулирование Министерства юстиции как не имеющее отношения к нарушениям безопасности
Binance Holdings под руководством своего бывшего генерального директора Чехии с 5 июня 2023 года участвует в судебном споре с SEC. Агентство обвинило биржу в 13 случаях нарушения законодательства о ценных бумагах.
Эти обвинения включают в себя утверждения о том, что Чжао и компания контролировали активы клиентов на Binance.US и участвовали в объединении или перенаправлении этих средств.
SEC утверждает, что Binance и Чжао искажали информацию о контроле и надзоре за торговлей на платформе Binance.US и управляли незарегистрированными биржами, брокерами-дилерами и клиринговыми палатами.
В ответ Binance заявила, что попытка SEC учесть выводы соглашения о признании вины и мирового соглашения с Министерством юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов является процессуально неправомерной и недопустимой.
Binance заявила, что регулятору не удалось установить соответствие резолюций, принятых Министерством юстиции, претензиям SEC, назвав их «ошибочными».
В судебных документах , поданных 12 декабря 2023 года, компания утверждала, что уведомление SEC было процедурно ошибочным и представляло собой недопустимое дополнительное заключение, в котором содержалась новая фактическая информация и необоснованные аргументы.
Binance бросает вызов SEC, опирающемуся на недавние правила
Binance также заявила в судебных документах, что мировое соглашение, достигнутое ею с Министерством юстиции и FinCEN, не применимо к обвинениям, выдвинутым против нее SEC.
Мировое соглашение с Министерством юстиции и FinCEN, которое включало выплату штрафов в размере 56 миллионов долларов, не было всеобъемлющим в ответ на обвинения SEC о том, что Binance нарушила законы о ценных бумагах, предложив незарегистрированные ценные бумаги американским инвесторам.
Более того, Binance утверждала, что в дополнительном заключении SEC не было представлено новых доказательств. По мере развития судебного разбирательства все внимание сосредоточено на Чанпэн Чжао, который в настоящее время находится в США и ожидает вынесения ему приговора в феврале 2024 года.
Сообщение Binance бросает вызов SEC по использованию расчетов Министерства юстиции США и FinCEN в продолжающейся юридической тяжбе впервые появилось на сайте CryptoPotato .