В Гонконге раскрыта схема отмывания денег, связанных с криптовалютой, на сумму $230 млн

Согласно сообщению South China Morning Post, сотрудники таможни Гонконга арестовали трех человек в связи с масштабной операцией по отмыванию денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов (228 миллионов долларов США), в ходе которой использовались криптоплатформа и банковские счета, связанные с подставными компаниями.

Аресты были произведены после расследования подозрительной деятельности, связанной с «аномально частыми» и крупными транзакциями по банковским счетам без налоговых документов, импортных и экспортных деклараций и физических адресов.

Подозреваемые предположительно использовали Tether

В ходе расследования было установлено, что на один из затронутых счетов ежедневно поступали значительные депозиты в размере до 39 миллионов гонконгских долларов (4,9 миллиона долларов США) и осуществлялись 167 транзакций .

Дальнейшее расследование показало, что двое подозреваемых предположительно распорядились 760 миллионами гонконгских долларов, или 40% от общей суммы средств, через криптовалютную платформу Tether.

Флоренс Юнг Йи Так, начальник отдела финансовых расследований Таможенного департамента, сослалась на предполагаемые трудности в расследованиях по отмыванию денег , связанных с криптовалютами, из-за их анонимности и «отсутствия юрисдикционных ограничений».

Йи Так отметил, что аудиторская группа для сбора доказательств полагалась на разведку, анализ потоков капитала и финансовые расследования.

В ходе скоординированной операции таможенники атаковали четыре жилых дома, пять компаний и две лицензированные компании, предоставляющие финансовые услуги, прежде чем произвести аресты.

Трио арестовано за отмывание миллиардов в криптовалюте

Трио, состоящее из 42-летней женщины и двух мужчин в возрасте 48 и 60 лет, предположительно создало пять компаний и открыло 18 счетов в местных банках в период с июня 2021 года по июль 2022 года.

Сообщается, что эти компании участвовали в более чем 1000 подозрительных транзакциях, получая средства из нераскрытых источников.

В частности, трое арестованных подозреваемых не знали друг друга. Безработная женщина якобы сыграла ключевую роль в отмывании денег, получая переводы от различных компаний и криптовалютных бирж .

Средства были переведены другим компаниям или двум подозреваемым мужчинам через лицензированные обменные пункты.

По данным Департамента таможни и акцизных сборов, женщина оперировала незаконными средствами на сумму 900 миллионов гонконгских долларов, а 60-летний водитель — с 300 миллионами гонконгских долларов и 600 миллионами гонконгских долларов.

Расследование показало, что средства поступили от платформы обмена криптовалют и от более чем 200 местных и иностранных компаний. Средства были быстро переведены другим организациям после того, как они были зачислены на банковские счета подставных компаний.

Подставные компании предположительно занимались продажей аксессуаров для мобильных телефонов, оптовой торговли машинами и запчастями для автомобилей. Однако они занимались бизнес-операциями, не связанными с заявленными ими секторами, в том числе с сельскохозяйственной и пищевой продукцией, указывая на свою роль подставных компаний.

Операция под кодовым названием «Гонщик» привела к изъятию мобильных телефонов, документов компании, марок и записей транзакций . Таможня подтвердила, что источник и назначение средств все еще расследуются.

Хотя предполагается, что ключевые члены синдиката были арестованы, таможенные органы не исключают возможности дальнейших арестов.

Трое подозреваемых были арестованы по подозрению в заговоре с целью использования доходов от уголовного преступления, широко известного как отмывание денег. Они были освобождены под залог, но в случае признания виновными им грозит максимальное наказание в виде 14 лет тюремного заключения и штрафа в размере 5 миллионов гонконгских долларов.

Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com