Мониторинг криптовалюты: корейские регуляторы принимают новое законодательство (отчет)

Главный валютный регулятор Южной Кореи, Комиссия по финансовым услугам (FSC), считает, что криптовалюты и стейблкоины могут способствовать отмыванию денег.

Поэтому, как сообщается, он будет внимательно следить за акциями крупнейших держателей криптовалюты в стране (тех, кто владеет цифровыми активами на сумму более 70 000 долларов).

• Согласно местному сообщению , подразделение финансовой разведки (подразделение FSC) будет контролировать операции с криптовалютой в Южной Корее.
• Регулятор заявил, что цифровые валюты очень подвержены процедурам отмывания денег, поэтому он нацелен на людей, которые владеют криптовалютами на сумму более 100 миллионов вон (около 70 000 долларов США).

«Чем выше процент виртуальных активов и стейблкоинов, перечисленных у операторов виртуальных активов, тем выше риск отмывания денег», — говорится в сообщении FSC.

• Основное внимание в мониторинге будет уделено стейблкоинам. Наблюдательный орган указал, что такие ресурсы становятся все более популярными в обществе в целом и «с большей вероятностью будут использоваться в качестве средства преступления».
• Кроме того, ПФР будет следить за потребителями, размещающими большие суммы цифровых активов, предполагая, что некоторые из этих транзакций могут нарушать законы о борьбе с отмыванием денег:

«Исходя из суммы виртуальных активов, принадлежащих каждому клиенту, умноженной на цену закрытия виртуального актива в конце предыдущего квартала, необходимо отслеживать размер и колебания активов».

• Почти месяц назад правоохранительные органы Южной Кореи также преследовали уклоняющихся от уплаты налогов. Они конфисковали примерно 180 миллионов долларов в криптовалютах у частных лиц и местных организаций, которые обошли налоговые правила.
• Печально известный соучредитель Terra — До Квон — также столкнулся с подобными проблемами. Ранее этим летом прокуратура заявила , что он переводил корпоративные доходы в другие страны, чтобы не платить налоги у себя на родине.
• Чиновники также обвинили его в том, что он пожертвовал имущество членам семьи, чтобы уклониться от уплаты налогов, и якобы использовал средства для покупки квартир.

Сообщение «Мониторинг криптовалюты: корейские регуляторы с новым законодательством (отчет)» впервые появилось на CryptoPotato .