Оператор BTC-e признал себя виновным в отмывании денег
Министерство юстиции США продолжает преследовать лиц, причастных к преступному использованию криптовалют. Недавно компания объявила, что задержала гражданина России за его участие в BTC-e. Упомянутое лицо было признано причастным к использованию криптовалютной биржи для отмывания денег и признало себя виновным.
BTC-e и его операции
BTC-e была криптовалютной торговой платформой, работавшей с 2011 по 2017 год. Ее серверы располагались в США, а она обслуживала граждан России. В 2017 году правительство США узнало о серверах и других деталях и конфисковало его средства и веб-сайт. Ее основали Александр Винник и Александр Билюченко.
На веб-сайте содержался значительный объем торгов биткойнами, составляющий примерно 3%. Позже он был захвачен кем-то другим и использовался для финансирования войны в Донбассе. Упомянутый сайт в 2017 году был обвинен в отмывании денег, а знаковым событием стало предполагаемое участие в отмывании денег средств Mt.Gox.
Чтобы расплатиться со своими клиентами, BTC-e создала токены WEX, которые позже были представлены в качестве доказательства в суде. Эти токены имели стоимость 1 доллар и были выпущены на счета клиентов для представления стоимости инвестиций клиентов.
Отмывание денег и участие в BTC-e
Одним из главных людей, стоящих за BTC-e, был Александр Винник, который руководил упомянутой криптовалютной биржей. Поскольку обвинения в отмывании денег и другой деятельности, связанной с упомянутым сайтом, возросли, Винник был арестован.
Винник работал трейдером BTC-e с 2011 по 2017 год и обработал значительную часть транзакций. Количество обработанных транзакций составило около 1 миллиона, а сумма, обработанная с помощью этих криптовалютных транзакций, составила 9 миллиардов долларов США.
Упомянутый человек был арестован в Греции в 2017 году, и для его экстрадиции в США потребовался длительный судебный процесс. Первоначально Винник отрицал, что является оператором BTC-e, а заявил, что был всего лишь сотрудником.
BTC-e не был зарегистрирован в качестве финансовой услуги в США. Кроме того, у компании не было политики KYC или правил сбора данных клиентов для предотвращения отмывания денег. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США , упомянутый сайт получил средства от нескольких преступных действий. Эти действия включали взлом, атаки с использованием программ-вымогателей и другие виды мошенничества.
Хотя Франция, Россия и США пытались добиться экстрадиции Винника в свои государства, Соединенным Штатам удалось добиться успеха. Министерство юстиции США заявило, что этот случай демонстрирует их приверженность предотвращению и борьбе с криптопреступностью. Более того, признание вины показывает, что Министерство юстиции использовало все доступные ресурсы и инструменты для борьбы с отмыванием денег.
Транзакции и убытки, вызванные BTC-e
Как упоминалось выше, с 2011 по 2017 год BTC-e обработала транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов, что привело к огромным убыткам. Количество транзакций показывает огромное количество преступников, занимающихся отмыванием денег. Согласно пресс-релизу, Виник непосредственно причастен к убыткам на сумму более 121 миллиона долларов.
Александр Винник был признан виновным в умышленном нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег, а гражданский штраф в размере 12 миллионов долларов ожидался. Пострадавшие могут получить свои средства обратно после разрешения этого дела.
Заключение
В заявлении Министерства юстиции США говорится, что гражданин России Александр Винник признал себя виновным по обвинению в отмывании денег. Упомянутое лицо занималось отмыванием денег через виртуальную криптовалютную биржу BTC-e. Упомянутая сумка была конфискована в 2017 году властями США.