Попавший под санкции российский банкир продал акции британской криптовалютной компании на £15 млн.
Михаил Клюкин, российский банкир, попавший под санкции Белого дома в марте 2022 года, продал акции британской криптовалютной компании Copper Technologies на сумму более 15 миллионов фунтов стерлингов.
Фирма, возглавляемая бывшим канцлером Филипом Хаммондом, похоже, сыграла значительную роль в этом решении, подняв вопросы о прозрачности криптовалютных транзакций и потенциальном уклонении от санкций.
Сделка, санкционированная российским банкиром, вызывает юридические вопросы
Михаил Клюкин, владевший 2% акций компании Copper Technologies, попал под санкции Министерства иностранных дел Великобритании из-за его участия в Совкомбанке, российском финансисте, тесно связанном с режимом Путина.
Санкции были частью ответа США на вторжение России в Украину и были направлены против лиц, предположительно являвшихся бенефициарами или сторонниками предыдущего правительства.
Copper Technologies, лондонская компания с филиалом в Нью-Йорке, сыграла важную роль в содействии сделке.
Сообщается, что компания, известная созданием и эксплуатацией цифровых систем для инвестирования и торговли цифровыми активами, выступала в качестве посредника, конвертируя фунт стерлингов платежа покупателя в криптовалюту перед переводом его Клюкину.
Эксперты по правовым вопросам выразили обеспокоенность по поводу этой сделки, особенно ее возможности избежать санкций США.
Соединенные Штаты, известные своим строгим соблюдением санкций , запрещают финансовые операции с лицами, находящимися под санкциями, с участием долларов США или граждан. Однако эта сделка использовала использование неамериканской валюты и неамериканских компаний, таким образом помещая ее в юридическую серую зону.
Использование криптовалюты в транзакции добавляет еще один уровень сложности. Указ , изданный президентом США Джо Байденом в апреле 2021 года, прямо запрещает мошеннические транзакции, направленные на обход санкций США, в том числе с использованием цифровых валют. Таким образом, использование криптовалюты в этом соглашении можно рассматривать как потенциальное нарушение этого приказа.
Эксперты по правовым вопросам также предполагают, что эта сделка могла повлечь за собой «вторичные» санкции со стороны США, направленные против компаний или частных лиц, которые косвенно помогают субъектам, попавшим под санкции.
Copper Technologies заявляет о соблюдении законодательства при продаже акций
Компания Copper Technologies утверждала, что ее действия были законными и соответствовали всем применимым законам о санкциях, основываясь на внешних юридических консультациях.
Представитель Copper подчеркнул приверженность компании правилам борьбы с отмыванием денег, нормативным принципам и законам о санкциях. Они заявили, что целью сделки была продажа акций Copper, принадлежащих связанной компании, лицу, находящемуся под санкциями.
Компания также изучила потенциальные последствия этого действия, обратившись за советом к внешним экспертам по правовым вопросам, специализирующимся на санкциях. Впоследствии они установили, что сделка соответствовала всем применимым санкционным законам.
Соратники Клюкина также подтвердили, что его деятельность соответствует санкциям США, в том числе в контексте продажи акций меди.
Филип Хаммонд, который стал президентом Copper Technologies в январе 2023 года, но выступал в качестве консультанта во время сделки, как сообщается, не знал о продаже акций. Об этом сообщили позже в ходе проверки основных акционеров.
Сообщение «Российский банкир под санкциями продает акции британской криптовалютной компании на сумму 15 миллионов фунтов стерлингов» впервые появилось на сайте CryptoPotato .