Прокуратура США: соучредитель BitMEX Артур Хейс заслуживает больше года тюрьмы

По данным прокуратуры США, сооснователь криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, как ожидается, будет находиться за решеткой более 12 месяцев, поскольку его компания нарушила законы о борьбе с отмыванием денег. Ожидается, что суд приговорит его к заключению в федеральной тюрьме от шести месяцев до года, поскольку в феврале он признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне.

Одного года недостаточно

Платформа обмена цифровыми активами и деривативами — BitMEX — попала в заголовки газет в октябре 2020 года, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила соучредителей Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида в неспособности создать и поддерживать программу AML. Прокуратура заявила, что действия руководителей превратили торговую площадку в «площадку для отмывания денег».

Следующие судебные процессы привели к наложению на BitMEX финансового штрафа в размере 100 миллионов долларов, поскольку соучредители подали в отставку.

В феврале этого года Хейс признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям, что может дать ему сокращение тюремного заключения с шести до 12 месяцев. Кроме того, он согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.

Однако прокуроры США сочли это наказание недостаточно суровым. Принимая во внимание совершенные им нарушения, Хейс заслуживает того, чтобы провести в федеральной тюрьме более года, добавили они:

«Нет никаких сомнений в том, что за этим случаем внимательно следили в криптовалютной индустрии. Соблюдение криптовалютными платформами будет недостижимо, если их трейдеры считают, что несоблюдение закона не повлечет серьезных последствий».

Со своей стороны, адвокаты Хейса настаивали на том, чтобы их подзащитный не видел тюремную камеру изнутри и позволял ему свободно выезжать за границу. Они заявили, что это дело меняет правила игры для будущих нарушений и поможет правительству США раскрыть денежные преступления, связанные с криптоплатформами.

Служба пробации также считает, что Хейсу не следует садиться в тюрьму, рекомендуя два года условно.

Другие соучредители не в безопасности

Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид также были наказаны штрафами за нарушение закона о BitMEX. Ранее в этом месяце CFTC обязала их выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов каждому.

Кроме того, их судебные приговоры назначены на 15 июня (Дело) и 13 июля (Рид), поскольку неизвестно, грозит ли им тюремное заключение, испытательный срок или дополнительные финансовые санкции.

Избранное изображение предоставлено VanityFair