Украина расследует местные криптовалютные биржи на предмет уклонения от уплаты налогов
Бюро экономической безопасности Украины (ESB) проводит расследование в отношении местных криптовалютных бирж. Это действие стало ответом на вывод бюро о том, что нерегулируемые биржи, действующие в стране, привели к потере 3 миллиардов украинских гривен (более 80 миллионов долларов США) в виде несобранных налогов.
Ранее украинские регуляторы проголосовали за налогообложение доходов от криптовалюты на 18%, начиная с 2024 года. ЕС. Законодательство о рынках криптоактивов (MiCA).
Украина усиливает расследования в отношении криптовалютных бирж
Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Андрей Пащук заявил в интервью Forbes Ukraine, что расследование сосредоточено на торговых площадках с местными бенефициарами. Он сообщил, что аналитики ESB используют такие сервисы данных, как Chainaанализ и Crystal Blockchain, для тщательного отслеживания транзакций криптовалюты.
В дополнение к внутрисетевым данным ESB включает в себя данные разведки с открытым исходным кодом (OSINT) для оценки общего оборота криптовалюты в цифровых кошельках на украинских биржах.
Пащук сообщил, что бюро проводит предварительное расследование в отношении субъектов, участвующих на местном криптовалютном рынке. Однако он не уточнил конкретных подробностей о текущем состоянии предварительного следствия.
В августе 2023 года Бюро экономической безопасности (ESB) опубликовало официальное заявление, в котором указывалось, что за последнее десятилетие украинские криптовалютные биржи накопили около 445 миллионов долларов в виде торговых комиссий. По подсчетам бюро, с 2013 по 2023 год объем транзакций с участием Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT) на внутреннем рынке составил более 55 миллиардов долларов.
Крипторегулирование Украины
Андрей Пащук, заместитель директора Управления экономической безопасности, подчеркнул, что существуют разные точки зрения на то, как облагать налогом эти операции и что ведомство будет действовать согласно положениям, принятым депутатами. Он подчеркнул, что пока вопрос остается нерешенным, государство продолжает нести значительные ежемесячные потери налоговых поступлений.
В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах», устанавливающий нормативную базу для криптовалют. В то же время правительство выразило готовность пересмотреть Налоговый и Гражданский кодексы Украины, чтобы привести их в соответствие с новой законодательной базой.
Значительное количество пользователей криптовалюты в Украине, обсуждая этот вопрос в Telegram, выразили обеспокоенность тем, что их заставят задним числом платить налоги за транзакции, совершенные за последнее десятилетие. Некоторые люди указали на задержку правительства с внедрением правил, несмотря на принятие закона в 2022 году. Эта неопределенность привела к широкому распространению вопросов и замешательству в криптосообществе в Украине.
Пост «Украина расследует местные криптобиржи на предмет уклонения от уплаты налогов» впервые появился на CryptoPotato .