Экс-бойфренда Cryptoqueen приговорили к 5 годам тюрьмы за отмывание денег

Бывший парень беглеца Ружи Игнатовой (также известной как Cryptoqueen) был приговорен к пяти годам тюремного заключения за отмывание 300 миллионов долларов доходов от инвесторов фальшивой криптовалютной компании OneCoin.

Гилберт Армента , занимавший несколько руководящих должностей в фирме OneCoin, был признан виновным в активном участии в схеме, которая выкачивала миллионы долларов у инвесторов.

В 2018 году он признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, отмывания денег и вымогательства в связи с проектом OneCoin.

Армента помогал прокурорам раскрывать мошенничество в течение двух лет, совершая новые преступления, что вынудило власти добиваться более длительного тюремного заключения.

Cryptoqueen и ее поддельная цифровая валюта

В 2014 году Игнатова, гражданка Болгарии, запустила OneCoin, многоуровневое маркетинговое мошенничество на 4 миллиарда долларов, основанное на поддельной криптовалюте.

OneCoin позиционировался как цифровая валюта, которая изменит финансовый сектор, и ее промоутеры утверждали, что она обеспечена золотыми резервами и использует технологию блокчейна, которая якобы лучше, чем биткойн.

Сторонники OneCoin утверждали, что валюта имеет фиксированную сумму в 120 миллиардов монет и станет одной из самых ценных криптовалют в мире.

Кроме того, они гарантировали значительную прибыль инвесторам, которые купили монеты и рекламировали их с помощью многоуровневых маркетинговых схем, в которых участники получали комиссионные за привлечение новых инвесторов.

Однако OneCoin оказался схемой Понци, которая не была подкреплена технологией блокчейна или реальной криптовалютой.

Бойфренд Cryptoqueen поспособствовал отмыванию денег

Его основатели накопили миллиарды долларов от инвесторов по всему миру. Мошенничество привело к потере сбережений многих инвесторов.

Осуждение Арменты является самым последним шагом в длительном расследовании OneCoin , которое было описано как одно из крупнейших и самых изощренных мошенничеств в истории.

Арменту обвинили в пособничестве Игнатовой в отмывании денег и уклонении от правосудия в связи с мошенническим предприятием. Это решение стало облегчением для миллионов инвесторов, которые были обмануты мошенничеством, многие из которых до сих пор не получили свои деньги обратно.

С момента запуска до 2016 года OneCoin обманул миллионы людей примерно на 4 миллиарда долларов. Основатели фирмы призвали инвесторов покупать образовательные пакеты для торговли цифровыми активами стоимостью от 100 до 118 000 евро.

Cryptoqueen: один из самых разыскиваемых ФБР беглецов

В 2017 году Игнатову, которую BBC назвала «женщиной, которая обманула мир», в последний раз видели в Афинах, Греция. В некоторых сообщениях говорилось, что она, возможно, пряталась на роскошной яхте в Средиземном море со значительной частью украденных денег.

Федеральное бюро расследований (ФБР) присоединилось к поискам Криптокоролевы, включив ее в свой список «10 самых разыскиваемых беглецов». Кроме того, агентство предложило вознаграждение в размере 100 000 долларов за информацию, ведущую к его местонахождению и аресту.

-Избранное изображение из The Independent