Антироссийские санкции, так объединяются финансовые разведки G7
Что нового по санкциям против России. Статья Джузеппе Гальяно
В последних событиях, связанных с санкциями, Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (Fintrac) согласился работать с другими подразделениями финансовой разведки в отношении санкций и связанной с ними борьбы с отмыванием денег, в то время как Канада также ввела дополнительный набор санкций. на белорусов.
Эти ограничения являются дополнением к тем, которые уже введены в отношении России, Беларуси и Украины в соответствии с Законом о специальных экономических мерах.
Fintrac подписала заявление о миссии с подразделениями финансовой разведки других членов G7, а также с подразделениями Австралии, Новой Зеландии и Нидерландов. В заявлении показано, что существует согласованное намерение улучшить финансовую разведку по вопросам, связанным с санкциями и связанными с ними финансовыми потоками и экономической деятельностью. Это, вероятно, поможет правоохранительным органам этих юрисдикций в расследовании потенциальных нарушений санкций и связанных с ними потенциальных преступлений, связанных с отмыванием денег.
Это также может свидетельствовать о более тщательном контроле и (потенциальном) расследовании и преследовании в судебном порядке нарушений экономических санкций, чем это было в Канаде до российского вторжения в Украину. Более тесное сотрудничество между этими юрисдикциями затруднит успешную ликвидацию активов и перевод доходов от продажи лицам, в отношении которых введены санкции.
В разработке также подчеркивается потенциальное применение канадских законов об отмывании денег и преступных доходах для наказания за нарушения. В частности, доходы от транзакций, нарушающих канадское или иное юрисдикционное санкционное законодательство, могут быть определены как средства, полученные или полученные прямо или косвенно в результате преступления. Уголовное законодательство Канады запрещает физическим лицам использовать, передавать, отправлять или доставлять такие доходы с целью сокрытия или преобразования таких доходов, если они знают или полагают, или безрассудно относятся к тому, что они получены в результате преступления.
В рамках еще одного раунда санкций, введенных Канадой в связи с войной России на Украине, 22 белоруса были включены в список, и поэтому на них распространяется общий запрет на торговлю. Как правило, это государственные чиновники.
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Start Magazine по адресу https://www.startmag.it/mondo/sanzioni-anti-russia-ecco-come-le-intelligence-finanziarie-del-g7-uniscono-le-forze/ в Wed, 23 Mar 2022 15:12:28 +0000.