Вьетнамского магната приговорили к смертной казни за мошенничество на 12 миллиардов долларов
Вьетнамский магнат недвижимости Труонг Ми Лан была приговорена к смертной казни в четверг после того, как суд признал ее виновной в растрате, коррупции и нарушении банковских правил в ходе судебного разбирательства по делу о мошенничестве, в ходе которого ее обвинили в получении более 12,5 миллиардов долларов из одного банка с использованием сотен подставных компаний. Цифра колоссальная, равна 3% вьетнамского ВВП.
В ходе пятинедельного судебного разбирательства в Хошимине, которое потрясло Вьетнам, 67-летнего Лана вместе с десятками других людей обвинили в организации масштабного мошенничества в Сайгонском коммерческом акционерном банке (SCB ), в результате которого были истощены сбережения и инвестиции десятков тысяч человек.
Прокуроры призвали вынести смертный приговор Лан, которая замужем за гонконгским инвестором Эриком Чу Нап-ки, который также находится под судом, из-за тяжести преступления, которое ударило по финансовой индустрии и недвижимости во Вьетнаме. . Если бы тот же критерий применялся в Италии, мы бы сократили вдвое и сократили общее количество менеджеров в различных секторах.
«Действия ответчика не только нарушили права по управлению активами физических лиц и организаций, но и поставили ГКБ в состояние особого контроля; подрыв доверия общества к руководству партии и государства», — говорится в приговоре, согласно государственным СМИ.
Г-жа Труонг Май Лан со своим мужем Эриком Чу Нап-ки,
Муж Лан, Эрик Чу, был приговорен в четверг к девяти годам тюремного заключения за нарушение банковских правил, сообщили государственные СМИ, в то время как другие обвиняемые ожидают приговора. Контролируемый коммунистами Вьетнам является одной из последних азиатских стран, где практикуется смертная казнь. Но Лан имеет право обжаловать приговор.
Это решение было принято в то время, когда коммунистическое руководство страны ведет борьбу с коррупцией, которая уничтожает политическую и бизнес-элиту Вьетнама.
Лан возглавил слияние проблемного SCB с двумя другими банками в 2011 году, а затем использовал новый банк для вывода наличных, выкачивания средств, финансирования своего личного бизнеса и фирмы по недвижимости Van Thinh Phat через подставные компании, сказал он судье, согласно государственным СМИ. .
Мошенничество осуществлялось через более чем 1000 подставных компаний, которые скрывали назначение денег и его реальную долю в SCB, которая, по словам прокуроров, составляла более 90 процентов.
«Лань по сути владеет СКБ, руководя не только кредитной деятельностью, но и кадровыми вопросами, назначая ключевые должности и предлагая щедрые зарплаты и бонусы для облегчения контроля», — говорится в приговоре.
Суд также обвинил Лана в неоднократном совершении преступлений в течение длительного периода «сложными методами» и «организованно», повлекших за собой «серьезные последствия без возможности восстановления», как сообщают государственные СМИ. По данным следователей, около $1,2 млрд были потеряны держателями облигаций, выпущенных Van Thinh Phat, компанией по недвижимости Лана.
После его ареста в октябре 2022 года базовый индекс и банковские акции Вьетнама резко упали, что отражает его важность для финансового сектора. В своем последнем заявлении в начале апреля Лан выразила раскаяние, заявив: «Я была глупа, вступая в суровый мир бизнеса и банковского дела, в котором я не была экспертом», как сообщают государственные СМИ.
Антикоррупционный рейд
Судебный процесс является частью антикоррупционной кампании «Огненные печи», которую возглавляет генеральный секретарь Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг. Кампания привела к отставке двух президентов и двух вице-премьеров, а также к сотням громких арестов.
Началось крупнейшее дело о мошенничестве во Вьетнаме
По мнению экспертов, разоблачения по делу Лана могут подорвать доверие инвесторов, поскольку они раскрывают многолетнюю незаконную и нераскрытую деятельность внутри крупнейшего кредитора страны и сектора недвижимости.
Три независимые аудиторские фирмы из «большой четверки» также были обвинены в совершении нарушений по делу SCB, заявили прокуроры, но не выявили их. Публичные документы показывают, что ведущие мировые фирмы Ernst & Young, KPMG и Deloitte не выразили никаких опасений по поводу банка в ходе аудита SCB, крупнейшего коммерческого банка Вьетнама по размеру активов.
Однако все это не гарантирует 42 тысячам вкладчиков, потерявшим свои сбережения, на 1,25 миллиарда долларов, вложенных через SBC в облигации, выпущенные компаниями недвижимости г-жи Лан, которые были проданы банком, но отделены от банка и поэтому не спасается государством. Тот же банк был спасен государством после массового изъятия средств, и Нгуен Тхи Хонг, управляющий Государственным банком Вьетнама, был вынужден вмешаться, заявив общественности, что все сберегательные счета, включая депозитные сертификаты, гарантируются центральным банком. независимо от обстоятельств.
Благодаря нашему Telegram-каналу вы можете быть в курсе публикации новых статей «Экономические сценарии».
Статья о вьетнамском магнате, приговоренном к смертной казни за мошенничество на 12 миллиардов долларов, взята из журнала «Экономические сценарии» .
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Scenari Economici по адресу https://scenarieconomici.it/magnate-vietnamita-condannata-a-morte-per-una-frode-da-12-miliardi-di-dollari/ в Thu, 11 Apr 2024 13:43:48 +0000.