UK FCA расправляется с нерегулируемыми криптовалютными трейдерами

Финансовый регулятор Великобритании, Управление финансового надзора (FCA), расправился с подозреваемыми, которые, по его словам, управляли незаконными криптовалютными банкоматами в Лидсе, городе в северном английском графстве Йоркшир.

Согласно сегодняшнему объявлению, репрессии были предприняты после тщательной кампании по сбору доказательств в нескольких местах города, проведенной совместно с отделом цифровой разведки и расследований полиции Западного Йоркшира.

«После проведения разведывательной работы в Западном Йоркшире мы вскоре установили местонахождение нескольких активных криптовалютных банкоматов», — сказал Линдси Брантс, детектив из группы Force Cyber ​​Team полиции Западного Йоркшира.

Хотя никаких арестов произведено не было, г-н Линдси сообщил, что он разослал предупредительные письма с просьбой к операторам «прекратить и воздерживаться» от использования банкоматов, иначе они будут привлечены к ответственности в соответствии с законами Великобритании об отмывании денег. Тем не менее, FCA отметило, что рассмотрит доказательства, собранные во время посещений, и рассмотрит возможность дальнейших принудительных мер.

Крипто-банкоматы — это банкоматы, которые позволяют клиентам покупать или продавать криптовалюты, такие как биткойн и эфир, с помощью наличных денег или дебетовых/кредитных карт. Хотя автоматы — это удобный способ купить криптовалюту без банковского счета или онлайн-обмена, в Великобритании они практически не регулируются.

Комментируя сделку, Марк Стюард, исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком, пояснил, что «незарегистрированные банкоматы Crypto, работающие в Великобритании, делают это незаконно». Он также отметил, что они продолжат выявлять и разрушать криптоактивы, не зарегистрированные в Великобритании.

Как правило, криптовалютные компании, желающие открыть магазин в Великобритании, должны зарегистрироваться в FCA в целях борьбы с отмыванием денег , раскрытия информации и защиты клиентов, включая операторов криптовалютных банкоматов. Однако большинство криптопродуктов в Великобритании остаются нерегулируемыми. В настоящее время ни один оператор криптовалютных банкоматов не имеет регистрации FCA. Согласно FCA, в текущей нормативно-правовой среде клиенты, инвестирующие в такие продукты, должны быть «готовы потерять все свои деньги, если кто-то в них инвестирует».

Это не первый раз, когда FCA расправляется с нелегальными операторами банкоматов. В марте прошлого года регулятор предупредил британских операторов криптовалюты, чтобы они отключили свои машины или столкнулись с принудительными мерами.

Согласно каталогу криптобанкоматов Coin ATM Radar, в мире работает более 38 000 криптобанкоматов. В настоящее время в Европе насчитывается около 1469 банкоматов, в то время как в Великобритании их всего 28, что далеко от 81 банкомата в марте 2022 года.