Основателю криптовалюты грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег

Роману Стерлингову, основателю крипто-миксера Bitcoin Fog, грозит до 20 лет лишения свободы. Присяжные Окружного суда США по округу Колумбия вынесли этот вердикт, ознаменовав важный момент в борьбе с цифровыми финансовыми преступлениями.

Прокурор США Мэтью М. Грейвс вместе с командой высокопоставленных чиновников объявил о приговоре, подчеркнув согласованные усилия правоохранительных органов по расследованию этого сложного дела.

Основателю Crypto Mixer предъявлены обвинения в отмывании денег

В 35 лет Стерлингова признали виновным по нескольким пунктам обвинения. К ним относятся сговор с целью отмывания денег и ведение нелицензионного бизнеса по передаче денег. Кроме того, суд постановил конфисковать крупную сумму активов.

Эти активы включают более 1354 биткойнов и различных других криптовалют, что подчеркивает существенные финансовые последствия преступной деятельности Стерлингова.

Bitcoin Fog, операция, которую Стерлингов проводил с октября 2011 по апрель 2021 года, функционировала как «миксер» или «тумблер». По сути, это скрыло происхождение незаконно полученных биткойнов, сделав их краеугольным камнем в финансовых стратегиях цифрового преступного мира.

Удивительно, но сервис обработал транзакции от различных нелегальных предприятий на сумму около 400 миллионов долларов. Эта операция завершилась только арестом Стерлингова, что стало иллюстрацией темного танца между киберпреступниками и правоохранительными органами.

"Преступники даркнета уже должны знать, что такие операции, как Bitcoin Fog, не могут обеспечить анонимность криптовалютных транзакций, которые, как они утверждают, они могут совершать. Это убеждение демонстрирует, что Соединенные Штаты могут и будут бороться с использованием этой технологии для совершения преступлений в киберпространстве", — Грейвс сказал.

Подробнее: 4 лучших биткойн-микшера и стакана в 2024 году

Биткойн-туман Стерлингова в первую очередь был нацелен на рынки даркнета, такие как Silk Road и AlphaBay. Он предлагал подобие анонимности для транзакций с биткойнами, и это обещание привлекло на эти рынки большую базу пользователей.

Однако эта практика была явно незаконной в соответствии с законодательством США. Судебный процесс выявил широкое участие микшера в отмывании денег с этих незаконных платформ.

ПоказанияИльи Лихтенштейна, причастного к взлому Bitfinex, добавили критическое измерение делу против Стерлингова. Догадки Лихтенштейна об использовании Bitcoin Fog для сокрытия украденных средств подчеркнули взаимосвязанный характер операций по отмыванию криптовалюты.

Подробнее: 7 лучших альтернатив Tornado Cash в 2024 году

Кроме того, это дело способствует более широкой дискуссии о криптовалютах и ​​преступности. Несмотря на акцент на цифровые валюты, Министерство финансов США заявляет , что традиционные наличные деньги остаются основным инструментом отмывания денег среди преступных сетей.

Сообщение Основателю Crypto грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег впервые появилось на BeInCrypto .