Конфискация криптовалюты на 12 миллионов долларов: голландские власти арестовали подозреваемого в вытаскивании ковра ZKasino
Около двух недель назад сектор криптовалют столкнулся с еще одним предполагаемым притяжением. На этот раз в центре обвинений оказалась блокчейн-платформа для азартных игр и казино ZKasino, причем многие инвесторы утверждали, что их деньги пропали.
Несмотря на обвинения, ZKasino продолжал публиковать X обновлений, прежде чем исчезнуть из поля зрения общественности вместе с деньгами инвесторов. Последние события показывают, что подозреваемый был арестован в Нидерландах властями Нидерландов, и при этом было конфисковано более 12 миллионов долларов.
Подозреваемый в криптовалютном мошенничестве арестован
Служба налоговой информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила в среду, что 26-летний мужчина был арестован ранее на этой неделе в связи с отзывом ковров ZKasino.
Согласно пресс-релизу, 25 апреля власти Нидерландов начали расследование мошенничества с криптоплатформой для азартных игр на сумму 33 миллиона долларов. Уголовное расследование началось с онлайн-сообщений криптосообщества и информации разведывательных отделов FIOD.
Сотрудники отдела по контролю за финансовыми преступлениями Binance помогали FIOD во время расследования, помогая «защитить миллионы евро в криптовалютах». Также прокуратура помогла следственной группе связаться с членами команды ZKasino.
29 апреля ФИОД арестовал мужчину, подозреваемого в «мошенничестве, растрате и отмывании денег». Задержание подозреваемого было продлено до четырнадцати дней в «следственных целях» после того, как он предстал перед судьей.
В рамках расследования власти обыскали дом подозреваемого и конфисковали различные активы на сумму около 11,4 миллиона евро на сумму около 12,25 миллиона долларов. ФИОД конфисковал недвижимость, роскошные автомобили и различные криптовалюты.
Власти Нидерландов не исключают дальнейших арестов, поскольку для возврата и возврата потерпевшему украденных денег потребуется сотрудничество мошенников.
ZKasino, лохотрон с самого начала?
Как сообщает Bitcoinist, слухи о мошенничестве с криптовалютной игровой платформой начались в марте, когда децентрализованная биржа (DEX) ZigZag выдвинула серьезные обвинения в адрес проекта. По данным конкурирующей криптовалютной биржи, ZKasino не заплатила разработчикам и другим подрядчикам, которые помогали создавать платформу.
Кроме того, ZigZag заявил, что сбор средств и оценка проекта, скорее всего, были ложными. В сообщении добавлено, что ранее объявленная экосистема стоимостью 40 миллионов долларов не была реальной и, скорее всего, никогда не будет оплачена в реальной валюте.
Несмотря на звонки тревог, доверие к криптопроекту полностью рухнуло только 20 апреля. Пользователи начали сообщать о подозрительной активности после того, как на сайте начали показываться изменения.
Пользователь X отметил, что ранее вопрос «Как работает Brid-To-Earn?» В разделе платформы говорилось, что мостовой Ethereum будет возвращен инвесторам, когда сеть и ее собственный токен ZKAS будут запущены в эксплуатацию. Однако эта часть текста будет удалена.
Где наш ETH? pic.twitter.com/fV3d5iFbq4
– Ноэ Джи (@0xNoe) 20 апреля 2024 г.
Стоит отметить, что ZKasino заставил инвесторов поверить в то, что они вернут свои вложения в течение 30 дней. Команда пообещала возможность отказаться от своего моста Ethereum 1:1. Вместо этого пользователи обнаружили, что их средства заблокированы в ZKAS со сроком погашения 15 месяцев.
Опасения усилились после того, как мост сталнедоступен после активации цепи. Позже команда заявила, что он «остановлен на техническое обслуживание и будет переработан в связи с этим запуском».
В аккаунте X проекта продолжали публиковаться обновления до 24 апреля, когда было объявлено, что Bridge снова заработал. Несмотря на жалобы пользователей на украденные средства, в сообщении добавлено, что пользователи могут «перевести ваши $ZKAS из сети ZKasino в Ethereum и тем же способом».
После этого последнего поста и неспособности разрешить ситуацию пользователи подтвердили свои подозрения в их надежности. Расследование FIOD показало, что обещания ZKasino никогда не предназначались для выполнения, поскольку настройка смарт-контракта предполагает, что «результаты фонда не ожидались».
